证券代码：６００５８７ 证券简称：新华医疗 编号：临２０１３－０１７

山东新华医疗器械股份有限公司

２０１２年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要提示：

本次会议未出现增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开情况

１．召开时间：

现场会议召开时间为２０１３年５月１７日（星期五）下午１３：００。

网络投票时间为２０１３年５月１７日上午９：３０ 至１１：３０；下午１３：００ 至１５：００。

２．现场会议召开地点：淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅

３．召开方式：现场记名投票和网络投票相结合

４．召集人：本公司董事会

５．主持人：本公司董事长赵毅新女士

６．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共２２名，代表股份８６，５６０，８９８股，占本公司股份总数的４９．７３％。其中：出席现场会议的股东共１０名，代表股份８２，８３８，００８股，占本公司股份总数的４７．５９％；参加网络投票的股东共１２名，代表股份３，７２２，８９０股，占本公司股份总数的２．１４％。

公司董事、监事、高管人员及聘请的见证律师参加了现场会议。

本次会议的通知刊登于２０１３年４月２６日《中国证券报》和《上海证券报》。提示公告刊登于２０１３年５月１４日《中国证券报》和《上海证券报》。

三、提案审议及表决情况

（一）审议通过《２０１２年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意８６，０８０，６７１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．４５％；反对７９，９６９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０９％；弃权４００，２５８股，占出席股东大会有表决权股份的０．４６％。

（二）审议通过《２０１２年度董事会工作报告》；

表决结果：同意８６，０８０，６７１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．４５％；反对７９，９６９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０９％；弃权４００，２５８股，占出席股东大会有表决权股份的０．４６％。

（三）审议通过《２０１２年度监事会工作报告》；

表决结果：同意８６，０８０，６７１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．４５％；反对７９，９６９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０９％；弃权４００，２５８股，占出席股东大会有表决权股份的０．４６％。

（四）审议通过《２０１２年度财务决算报告》；

表决结果：同意８６，０８０，６７１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．４５％；反对７９，９６９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０９％；弃权４００，２５８股，占出席股东大会有表决权股份的０．４６％。

（五）审议通过《２０１２年度利润分配预案》；

表决结果：同意８６，０８０，６７１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．４５％；反对４８０，２２７股，占出席股东大会有表决权股份的０．５５％；弃权０股，占出席股东大会有表决权股份的０％。

本议案根据参与表决股东的持股比例进行分段表决统计，表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股１％以下	１１，３５２，２１６	９５．９４％	４８０，２２７	４．０６％	０	０％
持股１％以下且持股市值５０万元以上（含５０万）	１１，３２４，９６７	９６．１８％	４４９，３８８	３．８２％	０	０％
持股１％以下且持股市值５０万元以下	２７，２４９	４６．９１％	３０，８３９	５３．０９％	０	０％
持股１％－５％（含１％）	２４，０６１，９１７	１００％	０	０％	０	０％
持股５％以上（含５％）	５０，６６６，５３８	１００％	０	０％	０	０％

（六）审议通过《２０１２年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意８６，０８０，６７１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．４５％；反对７９，９６９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０９％；弃权４００，２５８股，占出席股东大会有表决权股份的０．４６％。

（七）审议通过《２０１２年度激励奖金提取和分配方案》；

表决结果：同意８６，０８０，６７１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．４５％；反对９２，４０８股，占出席股东大会有表决权股份的０．１１％；弃权３８７，８１９股，占出席股东大会有表决权股份的０．４４％。

（八）审议通过《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意８６，０８０，６７１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．４５％；反对７９，９６９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０９％；弃权４００，２５８股，占出席股东大会有表决权股份的０．４６％。

（九）审议通过《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和淄博众生医药有限公司提供担保的议案》；

表决结果：同意８６，０８０，６７１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．４５％；反对７９，９６９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０９％；弃权４００，２５８股，占出席股东大会有表决权股份的０．４６％。

（十）审议通过《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院关联交易的议案》；

表决结果：同意３５，４１４，１３３股，占出席股东大会有表决权股份的９８．６６％；反对７９，９６９股，占出席股东大会有表决权股份的０．２２％；弃权４００，２５８股，占出席股东大会有表决权股份的１．１２％。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

表决结果：同意８６，０８０，６７１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．４５％；反对７９，９６９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０９％；弃权４００，２５８股，占出席股东大会有表决权股份的０．４６％

（十二）审议通过《关于修改＜公司章程＞的预案》；

表决结果：同意８６，０８０，６７１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．４５％；反对７９，９６９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０９％；弃权４００，２５８股，占出席股东大会有表决权股份的０．４６％。

（十三）审议通过《关于变更配股募集资金部分项目投资额和实施地点的议案》；

表决结果：同意８６，０８０，６７１股，占出席股东大会有表决权股份的９９．４５％；反对７９，９６９股，占出席股东大会有表决权股份的０．０９％；弃权４００，２５８股，占出席股东大会有表决权股份的０．４６％

四、律师见证意见

本次股东大会经北京市君致律师事务所柴瑛平、王海青律师现场见证并出具了法律意见书， 认为公司２０１２年度股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

五、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

２、见证律师出具的法律意见书。

山东新华医疗器械股份有限公司

二○一三年五月十七日

证券代码：６００５８７ 证券简称：新华医疗 编号：临２０１３－０１８

山东新华医疗器械股份有限公司

第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）第七届董事会第四十七次会议于２０１３年５月７日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于２０１３年５月１７日在公司三楼会议室召开。会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于实施２０１２年度分红方案后调整非公开发行股票价格及发行数量的议案》；

根据公司２０１２年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票发行方案的规定，公司本次非公开发行股票的发行价格为２２．５１元／股，发行数量为１４，４６０，２４０股。公司２０１２年度股东大会审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，以２０１２年１２月３１日总股本１７４，０５３，１３６股为基数，每１０股派现金１元（含税）。不进行公积金转增股本。根据相关规定，因公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利除息、除权行为，本次非公开发行股票价格及发行数量将做如下调整：

１、调整发行价格

本次非公开发行股票的发行价格由２２．５１元／股调整为２２．４１元／股。计算公式如下：

调整后的发行价格＝调整前的发行价格－现金红利＝２２．５１元／股－０．１０元／股＝２２．４１元／股。

２、调整发行数量

发行价格调整前，本次非公开发行股票的股票数量为１４，４６０，２４０股，其中向淄博矿业集团有限责任公司发行７，７７２，６００股，向浙信安享（天津）投资管理中心（有限合伙）发行４，６８８，５２８股，向董建华发行１，９９９，１１２股。各发行对象认购金额合计为３２，５５０万元。

发行价格调整后，本次非公开发行股票的股票数量为１４，５２４，７６５股，其中向淄博矿业集团有限责任公司发行７，８０７，２８３股，向浙信安享（天津）投资管理中心（有限合伙）发行４，７０９，４４９股，向董建华发行２，００８，０３３股。各发行对象认购金额合计为３２５，４９９，９８３．６５元。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

山东新华器械股份有限公司董事会

二○一三年五月十七日