证券代码：６００７４７ 股票简称：大连控股 编号：临２０１３－１９

大连大显控股股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于２０１３年５月１７日以通讯表决的方式召开，会议于２０１３年５月１０日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事６人，实际参加表决董事６人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司拟聘任姜松先生为总裁的议案》

鉴于公司正处于战略转型期，需要专业的资源类产业管理人士，经公司提名委员会提名，并经独立董事认可，拟聘请姜松先生担任公司总裁，代威先生将不再兼任，任期至本届董事会届满为止。

简历附后。

投票结果为６票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

二、《大连大显控股股份有限公司章程》

详见公司２０１３－２１号公告。

全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投票结果为６票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

三、《大连大显控股股份有限公司股东大会议事规则》

全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投票结果为６票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

四、《大连大显控股股份有限公司董事会议事规则》

全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投票结果为６票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

五、《大连大显控股股份有限公司对外担保管理制度》

全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投票结果为６票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

六、《大连大显控股股份有限公司关联交易管理制度》

全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投票结果为６票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

七、《大连大显控股股份有限公司募集资金管理制度》

全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投票结果为６票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

八、《关于对变更前次募集资金投资项目予以追认的议案》

详见公司２０１３－２２号公告。

投票结果为６票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

九、《大连大显控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投票结果为６票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年五月十八日

附件：简历

姜松： 男，１９６２年生，清华大学工商管理硕士。曾任中国有色金属工业总公司干部，中国有色金属工业北京供销公司常务副总、总经理，中国有色金属工业再生资源公司董事长、总裁、党总支书记，天津大通铜业有限公司董事长、总经理，国内第一家有色金属再生金属研究所所长，中国有色金属工业协会再生金属分会第一副会长，全国有色金属再生利用行业的科技期刊——《资源再生》社长，西部矿业集团有限公司副总裁，西部矿业投资（天津）有限公司董事长、总裁。现任中国有色金属工业协会理事、中国国际商会常务理事、中国国际商会再生资源委员会主席、中国非金属矿工业协会副理事长、国际资源循环利用委员会委员等职务；２０１３年５月起任大连大显控股股份有限公司总裁。

证券代码：６００７４７ 证券简称：大连控股 编号：临２０１３－２０

大连大显控股股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连大显控股股份有限公司第七届监事会第七次会议于２０１３年５月１７日在公司会议室召开，会议应到监事５人， 实到５人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席杨建先生主持。

一、监事会对《关于对变更前次募集资金投资项目予以追认的议案》予以认可，这样有利于理清公司前次募集资金使用情况，促进公司发展。

二、监事会对《大连大显控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》予以认可，这样有利于公司定向增发事宜的顺利进行，有利于完成公司的战略转型。

三、监事会审议了《大连大显控股股份有限公司监事会议事规则》

全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投票结果为５票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司监事会

二Ｏ一三年五月十八日

证券代码：６００７４７ 股票简称：大连控股 编号：临２０１３－２１

大连大显控股股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于２０１３年５月１７日以通讯表决的方式召开，会议于２０１３年５月１０日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事６人，实际参加表决董事６人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

《大连大显控股股份有限公司章程》

全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

投票结果为６票赞成，Ｏ票反对，Ｏ票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定，公司章程已经全面修订，以进一步维护公司和全体股东的利益。议案已经第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交２０１３年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年五月十八日

证券代码：６００７４７ 股票简称：大连控股 编号：临２０１３－２２

大连大显控股股份有限公司

变更募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：大连太平洋电子有限公司片式元器件项目

●新项目名称：永久补充流动资金

●变更募集资金投向的金额：１４，３４３万元

一、前次募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监公司字［２０００］２２０号文批准，公司１９９９年末以总股本２４８０２．６５万股为基数，每１０股配售３股，配股价１５元／股。国家股股东、法人股股东全部放弃配股权，向社会公众股股东配售２９５５．４２万股，本次配股缴款工作已于２００１年２月１３日结束，实际配售总数２９５５．４２万股。本公司本次配股应募集现金４４３，３１３，０００．００元，扣除配股手续费、承销费、发行费用等９，８６５，６３３．３４元，实际募集现金４３３，４４７，３６６．６６元。

上述资金拟用于投入《彩色显象管电子枪用金属零件及组件技术改造项目》、《建设６４ＣＭ飞利浦彩色显象管电子枪用金属零件及组件生产线项目》、《精密轴二期技术改造项目》、《建设信息网络产品（电缆调制解调器）项目》及《建设ＡＤＳＬ调制解调器项目》，后两个项目因当时国际市场上网络产品市场环境发生较大变化，《建设信息网络产品（电缆调制解调器）项目》及《建设ＡＤＳＬ调制解调器项目》的产品市场在２００１年之后价格大幅下降，电缆调制解调器由原来的价格２１００元／台下降到７５０元／台； ＡＤＳＬ调制解调器从２０００年的２８００元／台下降到８１０元／台，为维护投资者的利益，经２００２年１０月２４日公司第三届董事会第十二次会议及２００２年１１月２８日第十三次股东大会审议通过，将原计划投资项目《建设信息网络产品（电缆调制解调器）项目》和《建设ＡＤＳＬ调制解调器项目》变更为投资《大连太平洋电子有限公司片式元器件项目》，拟向该项目投资２８，０００万元。２００６年１１月，公司为了优化资产、调整产业结构及回笼新项目开发资金，经第五届董事会第六次会议及２００６年１２月７日召开的２００６年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有大连太平洋电子有限公司５５％的股权转让出去，至此，拟投资大连太平洋电子有限公司片式元器件项目的募集资金剩余１４，３４３万元，公司将其用于补充流动资金。

二、前次部分募集资金用于补充流动资金的具体原因

２００６年我公司相关电子行业已出现不景气势头，２００５年，大连太平洋电子有限公司主营业收入为６，４０８．８３万元，净利润为－３，２０１．０１万元，股东权益为１７，４２５．１７万元；２００６年１－１０月份，主营业收入为１０，８３７．３０万元，净利润为－４，０３９．１３万元，股东权益为１６，５１６．４０万元。为优化资产、逐步调整产业结构及回笼资金，公司经第五届董事会第六次会议及２００６年１２月７日召开的２００６年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有大连太平洋电子有限公司５５％的股权转让出去，剩余募集资金不再投入，其中１４，３４３万元用于补充流动资金。

三、详细介绍新项目的具体内容

公司未有其他新项目，以上资金用于补充流动资金。

四、独立董事、监事会对前次部分募集资金补充流动资金的意见

１、公司独立董事发表如下意见：

我们同意将《关于对变更前次募集资金投资项目予以追认的议案》提请股东大会审议，这样有利于理清公司前次募集资金使用情况，促进公司发展及定向增发事宜的顺利进行，有利于完成公司的战略转型。

２、公司监事会发表如下意见：

我们同意将《关于对变更前次募集资金投资项目予以追认的议案 》提请股东大会审议，这样有利于理清公司前次募集资金使用情况，促进公司发展及定向增发事宜的顺利进行，有利于完成公司的战略转型。

３、保荐人发表意见：

公司２０００年募集资金时没有保荐制度，且已超过时效，因此不提供保荐人意见和《关于变更募集资金投资项目的说明报告》。

五、关于本次追认前次募集资金补充流动资金事项提交股东大会审议的相关事宜

公司本次追认前次募集资金补充流动资金事项的议案已经第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交２０１３年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年五月十八日

证券代码：６００７４７ 股票简称：大连控股 编号：临２０１３－２３

大连大显控股股份有限公司关于

召开２０１３年第二次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司２０１３年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

２０１３年６月３日上午９：３０时。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用的表决方式是现场投票方式。

（五）会议地点

大连市沙河口区会展路１２９号期货大厦Ａ座３６楼会议室。

二、会议审议事项：

（一）《大连大显控股股份有限公司章程》

（二）《大连大显控股股份有限公司股东大会议事规则》

（三）《大连大显控股股份有限公司董事会议事规则》

（四）《大连大显控股股份有限公司监事会议事规则》

（五）《大连大显控股股份有限公司对外担保管理制度》

（六）《大连大显控股股份有限公司关联交易管理制度》

（七）《大连大显控股股份有限公司募集资金管理制度》

（八）审议《关于对变更前次募集资金投资项目予以追认的议案》

（九）审议《大连大显控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

三、会议出席对象

（一）截至２０１３年５月２４日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

（二）本公司的董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理出席登记。异地股东可以传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）

（二）登记时间：２０１３年５月３１日（上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００）

（三）登记地点：大连市沙河口区会展路１２９号期货大厦Ａ座３６０３－２

五、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：大连市沙河口区会展路１２９号期货大厦Ａ座３６０３－２

联系电话：０４１１－８８８５３１１７－７７１４、０４１１－８８８５３１１７－７７１６

传真：０４１１－８８８５３１２２

邮政编码：１１６０２３

联系人：马翀、张斌

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告

大连大显控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年五月十八日

附件一：

授权委托书

大连大显控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年６月３日召开的贵公司２０１３年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

受托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	大连大显控股股份有限公司章程
２	大连大显控股股份有限公司股东大会议事规则
３	大连大显控股股份有限公司董事会议事规则
４	大连大显控股股份有限公司监事会议事规则
５	大连大显控股股份有限公司对外担保管理制度
６	大连大显控股股份有限公司关联交易管理制度
７	大连大显控股股份有限公司募集资金管理制度
８	关于对变更前次募集资金投资项目予以追认的议案
９	大连大显控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。