证券代码：６００２３５ 股票简称：民丰特纸 编号：临２０１３－０１６

民丰特种纸股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于２０１３年５月１０日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于２０１３年５月１７日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事８人，实到董事８人。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事增补的议案》；

公司董事颜广生先生因个人原因于２０１３年４月２６日提出辞去公司董事职务。公司于２０１３年５月９日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐王晖女士（简历附后）为本公司第五届董事会董事候选人。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》；

详见公司临２０１３－０１８号公告。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

三、审议通过了《关于召开公司２０１３年度第一次临时股东大会的议案》。

详见公司临２０１３－０１９号公告。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

民丰特种纸股份有限公司

董事会

２０１３年５月１７日

附：有关人员个人简历

王晖，女，１９６９年１１月出生，本科学历，注册会计师，会计师。历任浙江盘古机械工程有限公司财务部经理，杭州超软信息创业有限公司财务部经理、嘉兴民丰集团有限公司财务总监。现任成就控股集团有限公司财务部经理、总裁助理、嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理。

民丰特种纸股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

我们作为民丰特种纸股份有限公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订）和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，基于独立立场，我们对公司第五届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《增补董事议案》，１、公司董事会董事候选人的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效；２、未发现公司董事会董事候选人有《公司法》第１４７条、１４９条规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；３、在认真审核候选人王晖女士的教育背景、工作经历、任职条件等情况后，我们认为公司第五届董事会董事候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意提名王晖女士为公司第五届董事会董事候选人。同意将上述候选人提交股东大会审议。

二、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 １０，０００ 万元（含 １０，０００ 万元）部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

全体独立董事签名：

何大安 施敏颖 姚铮

二〇一三年五月十七日

民丰特种纸股份有限公司

董事会提名委员会关于增补董事的意见

民丰特种纸股份有限公司第五届董事会董事颜广生先生于２０１３年４月２６日提请辞去公司董事职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司股东提名，查阅相关候选人个人资料并广泛征求意见，就公司董事会董事候选人发表如下意见：

经审阅公司第五届董事会董事候选人王晖女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第１４７条、第１４９条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。我们同意提名王晖女士为公司董事候选人，提请董事会审议。

董事会提名委员会委员签字：何大安

施敏颖

姚铮

吴立东

郎一梅

２０１３年５月１７日

证券代码：６００２３５ 股票简称：民丰特纸 编号：临２０１３－０１７

民丰特种纸股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第五届监事会第十三次会议于２０１３年５月１７日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事２名，实到监事２名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持，经认真讨论和审议，与会监事通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增补监事的议案》；

公司于２０１３年５月９日收控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函，推荐陈文钊先生（简历附后）为本公司第五届监事会监事候选人。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交股东大会审议。

表决结果：同意２票，反对０ 票，弃权０ 票

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 １０，０００ 万元（含 １０，０００ 万元）部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

表决结果：同意２票，反对０ 票，弃权０ 票

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司监事会

２０１３年５月１７日

附：有关人员个人简历

陈文钊，男，１９６７年１１月出生，中共党员，研究生学历，工程师。历任广东湛江市无线电三厂厂长，广东湛江冠龙纸业有限公司行政部经理，广东冠豪高新技术股份有限公司总经办主任。现任湖州民丰置业有限公司董事、董事长，嘉兴民丰集团有限公司总经理助理。

证券代码：６００２３５ 股票简称：民丰特纸 编号：临２０１３－０１８

民丰特种纸股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司于２０１３年５月１７日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，相关事宜公告如下：

（一）、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１６５６号文核准，公司于２０１３年３月２７日通过非公开发行股票方式发行８７，９００，０００股，募集资金总额为４５０，０４８，０００元，扣除发行费用１５，６０１，２００元，募集资金净额４３４，４４６，８００元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验字【２０１３】７０号”验资报告验证。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

（二）、募集资金用途及使用情况

根据２０１２年５月４日公司２０１２年度第三次临时股东大会通过的关于本次非公开发行股票的相关议案，本次募集资金在扣除发行费用后将用以投入以下五个项目：

序号	项目名称	项目投资总额 （万元）	募集资金投入 总额（万元）
１	１７号机格拉辛纸技术改造项目	２３，４１５	１９，０００
２	特种纸整饰超压工程项目	４，９８８	２，０００
３	新１０号机高档特种纸技术改造项目	３４，５２９	３４，５２９
４	新１１号机高档透明纸技术改造项目	１５，９３７	１５，９３７
５	补充流动资金	１０，０００	１０，０００
合 计		８８，８６９	８１，４６６

鉴于公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，公司２０１２年度股东大会公司审议通过了《关于调减募集资金投资项目的议案》，将新１１号机高档透明纸技术改造项目不列入本次非公开发行募集资金投资项目，调减后的募集资金投资项目为：

序号	项目名称	项目投资总额 （万元）	募集资金投入 总额（万元）
１	１７号机格拉辛纸技术改造项目	２３，４１５	１９，０００
２	特种纸整饰超压工程项目	４，９８８	２，０００
３	新１０号机高档特种纸技术改造项目	３４，５２９	１２，４４４．６８
４	补充流动资金	１０，０００	１０，０００
合 计		７２，９３２	４３，４４４．６８

截止目前，公司已经将募集资金中１００００万元用于补充流动资金。

（三）、部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过１０，０００万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

１、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

２、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

３、购买额度

本次拟安排的闲置募集资金额度为不超过１０，０００万元（含１０，０００万元）。

为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内包括２个月、３个月、半年期等不等期限的保本理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

４、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务资金处具体操作。

５、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（四）、投资风险及风险控制措施

１、投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

２、针对投资风险，拟采取措施如下：

（１）、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险， 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（２）、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（３）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）独立董事、监事会、保荐机构对调减募集资金投资项目的意见

独立董事、监事会意见：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 １０，０００ 万元（含 １０，０００ 万元）部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

保荐机构意见：民丰特纸使用部分闲置募集资金投资理财产品经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用部分闲置募集资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对民丰特纸募集资金投资项目实施也不存在影响。西南证券对此事项无异议。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

２０１３年５月１７日

证券代码：６００２３５ 股票简称：民丰特纸 编号：临２０１３－０１９

民丰特种纸股份有限公司

关于召开２０１３年度第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据本公司于２０１３年５月１７日召开的第五届董事会第二十七次会议决议，现将召开２０１３年度第一次股东大会的有关事宜通知如下：

（一）会议时间及地点：

１、会议时间：２０１３年６月３日上午９：３０

２、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街７０号）

（二）会议议题

１、《关于公司董事增补的议案》；

２、《关于增补监事的议案》。

（三）会议出席对象

１、凡于２０１３年５月２９日下午３：００上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。

（四）报名登记办法、时间及地点

１、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。

２、登记时间：２０１３年５月３１日，上午９时至１１时，下午１３时至１６时。

３、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

（五）其他事项：

１、与会股东所有费用自理。

２、会期预计半天。

联系电话：（０５７３）８２８１２９９２

传 真：（０５７３）８２８１２９９２

联 系 人：姚名欢 韩 钧

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

２０１３年５月１７日 

附：授权委托书格式

民丰特种纸股份有限公司

２０１３年度第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿ ＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１３年６月３日召开的民丰特种纸股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称

议案名称		表决意见
		赞成	反对	弃权
１	《关于公司董事增补的议案》
２	《关于增补监事的议案》

委托人签章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号／或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托期限：至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）