股票代码：６００５９０ 股票简称：泰豪科技 编号：临２０１３－０１１
泰豪科技股份有限公司
２０１２年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议有否决提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
泰豪科技股份有限公司２０１２年度股东大会于２０１３年５月１７日上午９时３０分在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开现场会议。受公司董事长陆致成先生、副董事长黄代放先生的委托，并经由其他董事推选，公司董事兼总裁毛勇先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共１２人，代表有表决权的股数２１１，３８３，４８３股，占公司股本总数５００，３２５，７１２股的４２．２５％。会议符合公司法和公司章程的规定。
二、提案审议情况
大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：
（一）审议通过《公司２０１２年度董事会工作报告》
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | ２１１，３８３，４８３ | ０ | ０ |
| 占有效表决（％） | １００％ | ０ | ０ |
（二）审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告》
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | ２１１，３８３，４８３ | ０ | ０ |
| 占有效表决（％） | １００％ | ０ | ０ |
（三）审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | ２１１，３８３，４８３ | ０ | ０ |
| 占有效表决（％） | １００％ | ０ | ０ |
（四）审议通过《公司２０１２年度利润分配的预案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | ２１１，３８３，４８３ | ０ | ０ |
| 占有效表决（％） | １００％ | ０ | ０ |
（五）审议通过《公司２０１２年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | ２１１，３８３，４８３ | ０ | ０ |
| 占有效表决（％） | １００％ | ０ | ０ |
（六）审议通过《关于公司２０１３年度对子公司提供担保的议案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | ２１１，３８３，４８３ | ０ | ０ |
| 占有效表决（％） | １００％ | ０ | ０ |
（七）审议通过《关于公司２０１３年度银行授信额度授权的议案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | ２１１，３８３，４８３ | ０ | ０ |
| 占有效表决（％） | １００％ | ０ | ０ |
（八）审议通过《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | １３，７０８，６３８ | ０ | ０ |
| 占有效表决（％） | １００％ | ０ | ０ |
（关联股东回避表决）
（九）审议通过《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | ２１１，３８３，４８３ | ０ | ０ |
| 占有效表决（％） | １００％ | ０ | ０ |
（十）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | ２１１，３８３，４８３ | ０ | ０ |
| 占有效表决（％） | １００％ | ０ | ０ |
（十一）审议通过《关于为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | ２１１，３８３，４８３ | ０ | ０ |
| 占有效表决（％） | １００％ | ０ | ０ |
三、律师见证情况
本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强先生、王昆女士见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。
四、备查文件目录
１、泰豪科技股份有限公司２０１２年度股东大会决议；
２、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司２０１２年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
二○一三年五月十七日
股票代码：６００５９０ 股票简称：泰豪科技 编号：临２０１３－０１２
泰豪科技股份有限公司
关于“１０泰豪债”公司债券跟踪评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，泰豪科技股份有限公司（简称“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信”）对本公司 ２０１０年９月２７日发行的５年期公司债券（简称“１０泰豪债”）进行了跟踪信用评级。中诚信在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《泰豪科技股份有限公司２０１０年公司债券跟踪评级报告（２０１３年）》。评级报告维持“１０泰豪债”公司债项信用等级为 ＡＡ＋，维持本公司主体信用等级为 ＡＡ，评级展望为稳定。中诚信出具的《泰豪科技股份有限公司２０１０年公司债券跟踪评级报告（２０１３年）》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一三年五月十七日
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