证券代码：６００９８８ 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临２０１３－０２４

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无修改、增加、否决议案的情况；

●本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月１３日召开２０１３年第一次临时股东大会。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及代理人共计２２４人，代表股份２２０５１１３２９股，占公司有表决权总股份的７７．８４％。

１、现场会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议的股东及代理人共９名，代表股份１８４６５７２０１股，占公司有表决权总股份的６５．１８％。

２、网络投票情况

参加本次临时股东大会网络投票的股东共２１５人，代表股份３５８５４１２８股，占公司有表决权总股份的１２．６６％。

３、本次会议由公司董事会召集，由公司董事长赵美光先生主持。公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及本公司邀请的中介机构代表列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提审议案及表决情况

经全体参与本次会议的股东及股东代表审议，通过了以下决议：

１、逐项审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》

１．０１ 交易主体；

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
２１５３３５３２２	４１９１１８４	９８４８２３	９７．６５％	是

１．０２ 交易标的；

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
２１５３３５３２２	４１９１１８４	９８４８２３	９７．６５％	是

１．０３ 基准日；

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
２１５３１９９２２	４２２３８３８４	９５３０２３	９７．６５％	是

１．０４ 交易价格及定价依据；

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
２１５３１９９２２	４６３９１５７	５５２２５０	９７．６５％	是

１．０５ 支付方式；

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
２１５３３５３２２	４２２２９８４	９５３０２３	９７．６５％	是

１．０６ 期间损益；

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
２１５３３５３２２	４１９１１８４	９８４８２３	９７．６５％	是

１．０７交割方式；

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
２１５３２１０２２	４１９１１８４	９８４８２３	９７．６５％	是

２、审议通过《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规的议案》

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
２１５３２１０２２	４１９０３８４	１００２８２３	９７．６５％	是

３、审议通过《关于审议＜赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）＞的议案》

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
２１５３２１０２２	４１９０３８４	９９９９２３	９７．６５％	否

４、审议通过《关于同意＜股权转让协议＞、＜利润补偿协议＞等相关协议的议案》

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
２１５３２１０２２	４７８８７０７	４０１６００	９７．６５％	是

５、审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
２１５３２１０２２	４１９０３８４	９９９９２３	９７．６５％	否

６、审议通过《关于本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》

同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例	是否特别决议
２１５３２１０２２	４１８７４８４	１００２８２３	９７．６５％	否

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、２０１３年第一次临时股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

二〇一三年五月十三日

证券代码：６００９８８ 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临２０１３－０２５

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议

二Ｏ一三年五月十三日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第七次会议在北京市海淀区健壹景园酒店会议室举行。本次会议由董事长赵美光先生主持，应出席董事７名，亲自出席董事７名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论、投票表决，审议通过以下决议：

关于同意赤峰吉隆矿业有限责任公司拟与唐山中和实业集团有限公司签订《关于辽宁五龙黄金矿业有限责任公司之股权转让补充协议》的议案。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。

经赤峰吉隆矿业有限责任公司与唐山中和实业集团有限公司友好协商，拟将双方于２０１３年４月２５日签署的《股权转让协议》中第三笔保证金的支付时间由２０１３年５月１０日调整为２０１３年５月１３日，第三笔保证金金额由人民币２６０００万元调整为２３０００万元，其他内容不变。董事会根据股东大会的授权审议通过此项决议，同意赤峰吉隆矿业有限责任公司与唐山中和实业集团有限公司签订《关于辽宁五龙黄金矿业有限责任公司之股权转让补充协议》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

二○一三年五月十三日