证券代码：６００５２９ 证券简称：山东药玻 编号：临２０１３－００５

山东省药用玻璃股份有限公司

２０１２年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１３年５月１１日

２、召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

３、召开方式：现场记名投票表决

４、召 集 人：本公司董事会

５、主 持 人：本公司董事长柴文先生

６、会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议股东／股东代理人共３人，代表股份 ４９，６２５，３８１股，占公司有表决权总股份２５７，３８０，１１１股的１９．２８％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》

表决结果：同意４９，６２５，３８１股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（二）审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》

表决结果：同意４９，６２５，３８１股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（三）审议通过了《独立董事２０１２年度述职报告》

表决结果：同意４９，６２５，３８１股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（四）审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》

表决结果：同意４９，６２５，３８１股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（五）审议通过了《公司２０１２年度利润分配方案》

经上海上会会计师事务所有限公司审计，２０１２年实现归属于母公司所有者的净利润１１９，８２８，１４２．４１元，按照规定提取盈余公积１１，６８９，３４７．５２元后，２０１２年度可供分配的利润１０８，１３８，７９４．８９元，加年初未分配利润８２２，０４２，９２７．７４元，减分配２０１１年度的现金红利２５，７３８，０１１．１０元，可供分配的利润９０４，４４３，７１１．５３元。

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配预案为：以２０１２年末总股本２５７，３８０，１１１股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．４０元（含税），共分配现金股利共计３６，０３３，２１５．５４元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意４９，６２５，３８１股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（六）审议通过了《公司２０１２年度报告及摘要》

表决结果：同意４９，６２５，３８１股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（七）审议通过了《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司２０１３年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意４９，６２５，３８１股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（八）审议通过了《关于公司２０１３年关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意４９，６２５，３８１股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（九）审议通过了《关于公司＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：同意４９，６２５，３８１股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（十）审议通过了《关于投资建设药用玻璃窑炉节能技术改造项目的议案》

表决结果：同意４９，６２５，３８１股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（十一）审议通过了《关于投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目的议案》

表决结果：同意４９，６２５，３８１股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（十二）审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》

表决结果：同意４９，６２５，３８１股，占出席会议股东持有股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

（十三）累积投票换届选举公司六名内部董事

表决结果：

换届选举６名内部董事， 出席会议股东所持股权累积为４９，６２５，３８１ 股×６名＝２９７，７５２，２８６ 股。

（１）选举柴文先生为公司第七届董事会内部董事（得票４９，６２５，３８１ 股）

（２）选举扈永刚先生为公司第七届董事会内部董事（得票４９，６２５，３８１ 股）

（３）选举张军先生为公司第七届董事会内部董事（得票４９，６２５，３８１股）

（４）选举陈永康先生为公司第七届董事会内部董事（得票４９，６２５，３８１ 股）

（５）选举陈刚先生为公司第七届董事会内部董事（得票４９，６２５，３８１ 股）

（６）选举王兴军先生为公司第七届董事会内部董事（得票４９，６２５，３８１ 股）

聘任人员任期三年。

（十四）累积投票换届选举公司三名独立董事

表决结果：

换届选举３ 名独立董事， 出席会议股东所持股权累积为４９，６２５，３８１股×３ 名＝１４，８８７６，１４３股。

（１）选举顾维军先生为公司第七届董事会独立董事（得票４９，６２５，３８１ 股）

（２）选举梁仕念先生为公司第七届董事会独立董事（得票４９，６２５，３８１股）

（３）选举朱仲力先生为公司第七届董事会独立董事（得票４９，６２５，３８１ 股）

聘任人员任期三 年。

（十五）累积投票换届选举公司二名股东代表监事

表决结果：

换届选举２ 名股东代表监事，出席会议股东所持股权累积为４９，６２５，３８１ 股×２ 名＝９９，２５０，７６２ 股。

（１）选举苏玉才先生为公司第七届监事会股东代表监事（得票４９，６２５，３８１ 股）

（２）选举申永刚先生为公司第七届监事会股东代表监事（得票４９，６２５，３８１ 股）

聘任人员任期三年。

四、律师见证意见

本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为公司２０１２年年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司２０１２年年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

１、公司２０１２年年度股东大会决议。

２、律师法律意见书。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

２０１３年５月１４日

证券代码：６００５２９ 证券简称：山东药玻 编号：临２０１３－００６

山东省药用玻璃股份有限公司

七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于２０１３年５月１１日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于２０１３年 ５月１１日在药玻公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事９名，现场实到董事９名，３名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

一、选举柴文先生为公司董事长，任期三年

赞成票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

二、经柴文先生提名，聘任：（１）扈永刚先生为公司总经理，任期三年；（２）赵海宝先生为公司董事会秘书，任期三年；（３）齐峰先生为公司证券事务代表，任期三年；（４）聘任公司董事会各专业委员会委员及主任委员如下：

战略委员会委员：朱仲力、扈永刚、陈永康、陈刚，主任委员：柴文；

审计委员会委员：顾维军、张军，主任委员：梁仕念；

提名委员会委员：梁仕念、顾维军、陈刚、扈永刚，主任委员：朱仲力；

薪酬与考核委员会委员：朱仲力、顾维军、陈永康、扈永刚，主任委员：梁仕念。

以上聘任人员任期三年。

赞成票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

三、经总经理扈永刚先生提名，聘任：（１）陈永康先生、张军先生为公司副总经理，任期三年；（２）陈刚先生、王兴军先生、王发利先生、何皖胜先生、吕建立先生为公司总经理助理，任期三年；（３）宋以钊先生为公司财务负责人，任期三年。

赞成票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

四、关于修改《公司章程》的议案

原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品包装材料和容器的生产、销售（凭注册证书经营）；许可证范围内医疗器械生产、销售；日用玻璃制品的生产、销售；纸箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售；包装装潢印刷品印刷。

修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品包装材料和容器的生产、销售（凭注册证书经营）；许可证范围内医疗器械生产、销售；日用玻璃制品的生产、销售；玻璃包装容器的生产、加工和销售；纸箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售；汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售；包装装潢印刷品印刷。

赞成票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

五、关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案

赞成票：９票，反对票：０票，弃权票：０票。

上述第四项议案，尚需提交股东大会审议。

附件：

１、新聘任人员简历

２、独立董事意见

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

２０１３年５月１４日

附件１：

（１）宋以钊先生简历：３９岁，大学专科学历。１９９４年参加工作，曾为本公司成本核算科科长、财务处副处长。现任本公司财务处处长。

（２）何皖胜先生简历：３８岁，大学本科学历。１９９９年参加工作，曾为本公司外贸业务员、外贸副经理。现任本公司外贸经理。

（３）吕建立先生简历：４９岁，大学专科学历。１９８２年参加工作，曾为石家庄第一橡胶厂管理部长、生产副总。现任本公司橡塑分公司经理。

（４）齐峰先生简历：２６岁，大学本科学历。２０１０年参加工作，曾在本公司财务处工作。

附件２：

山东省药用玻璃股份有限公司独立董事

对解聘和聘任高级管理人员的独立意见

公司第七届董事会第一次会议聘任和解聘的公司高级管理人员符合上市公司聘任和解聘高级管理人员的相关规定，符合公司实际。

独立董事（签字）： 顾维军、梁仕念、朱仲力

２０１３年５月１１日

证券代码：６００５２９ 证券简称：山东药玻 编号：临２０１３－００７

山东省药用玻璃股份有限公司

七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于２０１３年５月１１日以书面方式向全体监事发出，会议于２０１３年 ５月１１日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事３名，现场实到监事３名，会议由监事周在义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

一、选举周在义先生为公司监事会主席，任期三年

赞成票：３票，反对票：０票，弃权票：０票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

２０１３年５月１４日

证券代码：６００５２９ 证券简称：山东药玻 编号：临２０１３－００８

山东省药用玻璃股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于山东省药用玻璃股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举周在义先生为公司第七届监事会职工代表监事（附简历），与公司２０１２年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

监事会

２０１３年５月１４日

附件：职工代表监事简历

周在义先生：男，５２岁，大专文化，经济师。１９７８ 年１２ 月参加工作，历任本公司办公室主任、供应处处长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理、淄博金牛投资股份有限公司董事、淄博振业投资有限公司监事。截止２０１２年１２ 月３１ 日，持有本公司股份３０，０７４ 股，周在义先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 ５％以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：６００５２９ 证券简称：山东药玻 公告编号：临２０１３－００９

山东省药用玻璃股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年６月１日（星期六）上午９：００

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点： 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

二、会议审议事项

１、关于修改《公司章程》的议案

原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品包装材料和容器的生产、销售（凭注册证书经营）；许可证范围内医疗器械生产、销售；日用玻璃制品的生产、销售；纸箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售；翻砂铸造；汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售；包装装潢印刷品印刷。

修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品包装材料和容器的生产、销售（凭注册证书经营）；许可证范围内医疗器械生产、销售；日用玻璃制品的生产、销售；玻璃包装容器的生产、加工和销售；纸箱加工、销售；玻璃生产专用设备的生产、销售；汽车货运；批准范围的进出口业务；成品油零售；包装装潢印刷品印刷。

三、会议出席对象

（一） 截止２０１３年５月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记；

２、登记时间：２０１３年５月２９日—３０日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；

３、登记办法

（１）自然人：持股东帐户卡及本人身份证；

（２）法人：营业执照复印件、授权委托书（见附件）、股东帐户卡、出席人身份证；

（３）委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；

（４）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券处。

五、其他事项

１、与会股东住宿及往返费用自理。　

２、会议联系方式

通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路

邮政编码：２５６１００

联系电话：０５３３－３２５９０１６

传真：０５３３－３２４９７００

联系人：齐峰

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

２０１３年５月１４日

附件：

授权委托书

山东省药用玻璃股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年６月１日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束时止。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于修改《公司章程》的议案

备注：

１、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

２、本《授权委托书》的复印件及重新打印件均有效。