证券代码：６０１８９０ 证券简称：亚星锚链 公告编号：临２０１３－００４

江苏亚星锚链股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１３年０４月１９日在公司一楼会议室召开。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１２年度总经理工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司２０１２年年度报告及年度报告摘要》

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所审计，２０１２年母公司净利润为４８，３０７，８１５．０９元。根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积４，８３０，７８１．５１元，加上以往年度滚存未分配利润１６７，６１４，２１６．９８元，本年度末可供全体股东分配的利润为２１１，０９１，２５０．５６ 元。

考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定２０１２年度利润分配预案为：以公司总股本４６８，０００，０００股为基数，每１０股派发现金红利０．６元（含税），派发红利总额为人民币２８，０８０，０００元。剩余未分配利润为１８３，０１１，２５０．５６元。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》

拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１３年度外部审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１３年度内部控制审计机构的议案》

拟聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司独立董事２０１２年度述职报告的议案》

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过了《公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

十三、审议通过了《关于修改公司＜章程＞有关经营范围的议案》

（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司风险评估管理制度》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十五、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司举报投诉制度》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十六、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司反舞弊管理制度》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十七、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司管理层内控自我评估制度》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

十八、审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇一三年四月十九日

证券代码：６０１８９０ 证券简称：亚星锚链 公告编号：临２０１３－００５

江苏亚星锚链股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于２０１３年０４月１９日下午１３时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由钱秀华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

此议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

三、审议通过了《公司２０１２年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求，对《公司２０１２年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，现发表如下审核意见：

（１）公司２０１２年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（２）公司２０１２年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

（３）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

（４）监事会认为没有应当发表的其他意见。

四、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构的议案》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

七、审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１３号＜季度报告内容与格式特别规定＞》（２００７ 年修订）的有关要求，公司监事会对公司２０１３年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：

（１）公司２０１３年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（２）公司２０１３年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（３） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１３年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

九、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

特此公告！

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

二〇一三年四月十九日

证券代码：６０１８９０ 证券简称：亚星锚链 公告编号：临２０１３－００６

江苏亚星锚链股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年５月１５ 日（星期三）上午 １０：００ 时

●股权登记日：２０１３ 年５月８日（星期三）

●会议召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

●会议方式：会议采用现场召开方式

一、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

１、公司２０１２年度董事会工作报告

２、公司２０１２年度监事会工作报告

３、公司２０１２年度财务决算报告

４、公司２０１２年年度报告及年度报告摘要

５、关于公司２０１２年度利润分配预案

６、关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案

７、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１３年度内部控制审计机构的议案

８、关于公司独立董事２０１２年度述职报告的议案

９、关于董事、监事２０１２年度薪酬的议案

１０、关于修改公司《章程》有关经营范围的议案

三、会议方式、时间、地点

会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；

现场会议时间：２０１３年５月１５日（星期三）上午１０：００ 时

现场会议地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公大楼二楼会议室

四、股权登记日：２０１３年５月８日（星期三）

五、参加会议的方式

本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。

六、会议出席人员

１、股权登记日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

七、现场会议登记

１、登记时间：２０１３年５月１４日（星期二）９：３０—１１：３０，１３：００—１６：３０

２、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村公司办公大楼二楼董事会秘书办公室。

３、登记办法：

（１）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

（２）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（３）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

八、联系方式

联系人：吴汉岐

联系电话：０５２３－８４６８６９８６

传真：０５２３－８４６８６６５９

九、其他事项

１、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

２、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第３ 点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

３、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

十、备查文件

１、公司第二届董事会第八次会议决议

２、公司２０１２年年度股东大会议案。

特此公告

江苏亚星锚链股份有限公司

二０一三年四月二十三日

附件一：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代表本公司／本人出席２０１３年５月１５日（星期三）召开的江苏亚星锚链股份有限公司２０１２年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

１、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》

□同意 □反对 □弃权

２、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》

□同意 □反对 □弃权

３、审议《公司２０１２年度财务决算报告》

□同意 □反对 □弃权

４、审议《公司２０１２年年度报告及年度报告摘要》

□同意 □反对 □弃权

５、审议《关于公司２０１２年度利润分配预案》

□同意 □反对 □弃权

６、审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》

□同意 □反对 □弃权

７、审议《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１３年度内部控制审计机构的议案》

□同意 □反对 □弃权

８、审议《关于公司独立董事２０１２年度述职报告的议案》

□同意 □反对 □弃权

９、审议《关于董事、监事２０１２年度薪酬的议案》

□同意 □反对 □弃权

１０、关于修改公司《章程》有关经营范围的议案

□同意 □反对 □弃权

特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准。

本授权委托的有效期，自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：６０１８９０ 证券简称：亚星锚链 公告编号：临２０１３－００７

江苏亚星锚链股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求，本公司将２０１２年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７５８号文核准，本公司于２０１０年１２月１５日首次公开发行人民币普通股（Ａ股）９，０００万股，每股面值１元，每股发行价格为人民币２２．５０元，募集资金总额为２０２，５００万元，扣除保荐、承销费用６，５２５万元后的募集资金１９５，９７５万元，于２０１０年１２月２１日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

开户银行	银行账号	账户性质	金额
中国建设银行股份有限公司靖江支行	３２００１７６６２３６０５９６０１８９０	活期存款	２４２，９６９．８８
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行	２２０７０１０４００２１６６６	活期存货	８９，９１０，９１７．７３
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	６７０１０１５４５００００１４２３	活期存款	５０，２３９，６９２．９０
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	６７０１０１６７３３００００１９８［注］	活期存款	２，００６，９４５．１６
中国银行股份有限公司靖江支行	０８０９３３０８０９６００１	活期存款	６８，７１９．７０
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行	３８１００６７０１０１８０１００２２７９５	活期存款	１９，９４７，２０７．１５
中国建设银行股份有限公司靖江支行	３２００１７６６２３６０４９０００１３３＊０００＊１８	定期存款	５０，０００，０００．００
中国建设银行股份有限公司靖江支行	３２０１１７６６２３６０４９０００１３３＊０００＊１７	定期存款	５０，０００，０００．００
中国建设银行股份有限公司靖江支行	３２０２１７６６２３６０４９０００１３３－６	定期存款	５０，０００，０００．００
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行	１０－２２０７０１１４０００１５４３	定期存款	１００，０００，０００．００
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	６７０１０１６７０４００００１４４	定期存款	５０，０００，０００．００
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	６７０１０１６７０４００００１３６	定期存款	５０，０００，０００．００

另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用６６５万元后，实际募集资金净额为人民币 １９５，３１０万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公Ｗ［２０１０］Ｂ１４２号验资报告。

２、募集资金实际使用金额及当前余额

截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金使用情况：

上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	６７０１０１６７０４００００１２８	定期存款	５０，０００，０００．００
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	６７０１０１６７０４００００２０８	定期存款	６０，０００，０００．００
中国银行股份有限公司靖江支行	０８０９３３０８２１１００１	定期存款	１００，０００，０００．００
合计			７２２，４１６，４５２．５２

本公司于２０１１年１月２０日召开第一届董事会第七次临时会议， 审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意以１８，０００万元的超募资金归还公司除中国进出口银行外的商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构国信证券股份有限公司核查后发表意见：同意公司以募集资金超额部分中的１８，０００万元偿还银行贷款。

本公司于２０１１年２月１０日召开第一届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构国信证券股份有限公司核查后明确发表意见：同意公司在股东大会审议通过后使用超募资金中的８０，０００万元永久性补充流动资金。２０１１年３月２日，公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金的议案》，北京市金诚同达律师事务所上海分所徐坚、严承亮律师见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的表决结果合法、有效。

二、募集资金存放及管理情况

１、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金专户专储情况如下：

募集资金总额

１９５，３１０．００

本年度投入募集资金总额

１８，７３０．７８

变更用途的募集资金总额

－

已累计投入募集资金总额

１２５，４１０．０１

变更用途的募集资金总额比例

－

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额

本年度投入金额

截至期末累计投入金额

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

截至期末投入进度（％）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

年产３万吨大规格高强度Ｒ４海洋系泊链建设项目

否

４０，０６３．５０

４０，０６３．５０

４０，０６３．５０

１４，５３８．０９

２３，１６９．９０

－１６，８９３．６０

５７．８３

２０１３年７月

－

－

否

年产３万吨超高强度Ｒ５海洋系泊链技术改造项目

否

２７，８３９．５０

２７，８３９．５０

２７，８３９．５０

３，１９２．６９

３，２４０．１１

－２４，５９９．３９

１１．６４

２０１３年底

－

－

否

研发中心建设项目

否

３，８２８．５０

３，８２８．５０

３，８２８．５０

１，０００．００

１，０００．００

－２，８２８．５０

２６．１２

－

－

否

小计

—

７１，７３１．５０

７１，７３１．５０

７１，７３１．５０

１８，７３０．７８

２７，４１０．０１

－４４，３２１．４９

－

－

－

－

超募资金投向

归还银行借款

否

１８，０００．００

１８，０００．００

１８，０００．００

－

１８，０００．００

－

１００

－

－

－

－

补充流动资金

否

８０，０００．００

８０，０００．００

８０，０００．００

－

８０，０００．００

－

１００

－

－

－

－

小计

９８，０００．００

９８，０００．００

９８，０００．００

－

９８，０００．００

－

１００

合计

１６９，７３１．５０

１６９，７３１．５０

１６９，７３１．５０

１８，７３０．７８

１２５，４１０．０１

－４４，３２１．４９

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

１、年产３万吨大规格高强度Ｒ４海洋系泊链建设项目：截止２０１２年１２月３１日，该项目对应基本建设已全部完成，部分设备已安装调试，超大规格的１６号制链机组是目前全球锚链行业最大的制链机组，设计复杂，且单个构件巨大，未能按预定建造时间完工，预计完工时间调整至２０１３年７月。

２、年产３万吨超高强度Ｒ５海洋系泊链技术改造项目：前期受场地制约，目前正在抓紧实施，部分厂房设施及设备基础已经到位，设备正在安装调试，预计２０１３年底完工。

３、研发中心建设项目：该项目对应土地已经落实，人员储备已经进行，研发大楼处于规划设计阶段。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。

实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况

２０１１年１月２０日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的１８，０００万元偿还银行借款；２０１１年２月１０日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的８０，０００万元永久补充流动资金，２０１１年３月２日， 公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过该议案。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

开户银行	账号	金额（万元）
中国建设银行股份有限公司靖江支行	３２００１７６６２３６０５９６０１８９０	４０，０００．００
中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行	２２０７０１０４００２１６６６	４０，０００．００
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行	６７０１０１５４５００００１４２３	７５，９７５．００
中国银行股份有限公司靖江支行	０８０９３３０８０９６００１	４０，０００．００
合计		１９５，９７５．００

［注］ 上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行（以下简称浦发银行靖江支行）６７０１０１６７３３００００１９８账号为浦发银行靖江支行６７０１０１５４５００００１４２３账号的结构性存款账号。

２、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，２０１０年１２月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行、中国银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司镇江中山西路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

三、２０１２年度募集资金的实际使用情况

１、公司招股说明书说明的用途

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产３万吨大规模高强度Ｒ４海洋系泊链建设项目、年产３万吨超高强度Ｒ５海洋系泊链技术改造项目和研发中心建设项目共计７１，７３１．５０万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口由公司自筹资金解决，如果募集资金超过上述资金需求，则超过部分用于补充公司流动资金。

２、募集资金实际使用情况 

截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

３、募集资金实际投资项目变更情况

截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

４、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止２０１２年１２月３１日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、会计师对２０１２年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

江苏公证天业会计师事务所有限公司对此次募集资金的使用情况出具鉴证报告，鉴证结论是：我们认为，亚星锚链管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了亚星锚链募集资金２０１２年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司保荐人国信证券股份有限公司认为：２０１２年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

二○一三年四月十九日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	金额（万元）
募集资金净额	１９５，３１０．００
募集资金投资项目投资总额（—）	２７，４１０．０１
超募资金归还银行借款（—）	１８，０００．００
超募资金补充流动资金（—）	８０，０００．００
募集资金专项账户利息收入（＋）	２，１９９．４９
募集资金专项账户手续费支出（—）	１．６３
尚未支付或转账的发行费（＋）	１４３．８０
募集资金专项账户实际余额	７２，２４１．６５

证券代码：６０１８９０ 证券简称：亚星锚链 公告编号：临２０１３－００８

江苏亚星锚链股份有限公司

关于修改公司《章程》有关经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据经营发展的需要，公司拟增加“仓储和货物装卸”等经营范围。原《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：船用锚链、船舶配件及锚链附件产品制造；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务。”

现修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：船用锚链、船舶配件及锚链附件产品制造；本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术进口业务；仓储和货物装卸。”

上述变更以工商行政管理部门核准为准。

根据公司《章程》的规定，本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇一三年四月十九日