郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开日：２０１３年６月７日（星期五）
● 股权登记日：２０１３年５月２９日（星期三）
● 现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心
● 会议表决方式：现场投票＋网络投票
郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：
兹定于２０１３年６月７日（星期五）召开郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度股东大会，现就有关事项公告如下：
一、会议召开时间、地点
１、现场会议时间：２０１３年６月７日（星期五）上午９：３０
２、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心
３、网络投票时间：２０１３年６月７日（星期五）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００
二、会议方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次年度股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。Ｈ股股东的会议方式请参阅本公司于Ｈ股市场发布的有关公告。
三、会议审议事项
１、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》的议案
２、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》的议案
３、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司Ａ股２０１２年年度报告及其摘要》的议案
４、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度利润分配的议案
５、关于聘任２０１３年度外部审计机构及支付２０１２年度审计费用的议案
６、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
７、关于使用Ａ股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
以上议案均为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
公司２０１２年度股东大会会议资料于２０１３年４月２２日在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行全文登载。
四、会议出席／列席对象
１、公司股东，即截至２０１３年５月２９日（星期三）上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东（本公司的Ｈ股股东另行通知）；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
五、股东出席回复和登记方法
１、股东资格
凡截至２０１３年５月２９日（星期三）上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体Ａ股股东，均具有出席２０１２年度股东大会的资格。不能亲自出席现场会议的Ａ股股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件二）。未出席现场会议的Ａ股股东均有权在网络投票时间内参加网络投票，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，以第一次表决结果为准。
出席２０１２年度股东大会Ｈ股股东资格及出席须知请参阅本公司于Ｈ股市场发布的有关公告。
２、出席回复
拟出席公司２０１２年度股东大会的Ａ股股东（亲身或其代理人）应于２０１３年５月１７日（星期五）当日或之前将出席会议的回执以专人递送、邮寄或传真的方式送达公司（股东回执见附件三），具体联系方式如下：
地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街１６７号郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部
传真：０３７１－６７８９１１００
收件人：陶晓舟
拟出席公司２０１２年度股东大会的Ｈ股股东之出席回复时间和方式请参阅公司于Ｈ股市场发布的有关公告。
３、登记办法
拟出席现场会议的Ａ股股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。联系方式如下：
地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街１６７号郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部
传真：０３７１－６７８９１１００
符合资格的法人股东登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、本人身份证。
符合资格的社会公众股股东办理登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：持股凭证、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、委托人身份证、委托人有效持股凭证及代理人身份证）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：本人身份证、授权委托书及持股凭证。
拟出席公司２０１２年度股东大会的Ｈ股股东之登记办法请参阅公司于Ｈ股市场发布的有关公告。
４、登记截止日：２０１３年６月３日（星期一）
六、其他
１、会期半天、费用自理。
２、咨询电话：０３７１－６７８９１０２３
传真：０３７１－６７８９１１００
联系人：张海斌
３、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
七、备查文件
１、公司第二届董事会第六次会议决议、第二届监事会第五次会议决议；
２、中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附件１：投资者参加网络投票的操作流程
附件２：股东代理人授权委托书
附件３：２０１２年度股东大会回执
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
２０１３年４月２２日
附件１：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
１、投票代码
２、表决议案
在“申报价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。
以１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以３．００元代表议案３，以此类推。
申报价格９９．００元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示：
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| | １ | 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》的议案 | １．００ |
| ２ | 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》的议案 | ２．００ |
| ３ | 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司Ａ股２０１２年年度报告及其摘要》的议案 | ３．００ |
| ４ | 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度利润分配的议案 | ４．００ |
| ５ | 关于聘任２０１３年度外部审计机构及支付２０１２年度审计费用的议案 | ５．００ |
| ６ | 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 | ６．００ |
| ７ | 关于使用Ａ股闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案 | ７．００ |
| | 本次股东大会所有议案 | ９９．００ |
３、表决意见
在“申报股数”项下填报表决意见，其中１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
４、买卖方向：均为买入方向
二、投票举例
１、如果Ａ股股东想一次性表决本次股东大会的所有议案，表决方法如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| ７８８７１７ | 买入 | ９９．００ | １股 | ２股 | ３股 |
２、如果Ａ股股东想依次表决议案，如下所示：
对公司议案１投赞成票，表决方法如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７８８７１７ | 买入 | １．００ | １股 |
对公司议案１投反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ６０１７１７ | 买入 | １．００ | ２股 |
对公司议案１投弃权票，只要将申报股数改为３股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ６０１７１７ | 买入 | １．００ | ３股 |
三、投票注意事项
１、本次会议有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；
２、Ａ股股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（２０１１年修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日
附件２：
授权委托书
兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）代表本人／本单位（股东账户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；委托人身份证号码或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股）出席郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并按以下所示意见代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| ２ | 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| ３ | 关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司Ａ股２０１２年年度报告及其摘要》的议案 | | | |
| ４ | 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度利润分配的议案 | | | |
| ５ | 关于聘任２０１３年度外部审计机构及支付２０１２年度审计费用的议案 | | | |
| ６ | 关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案 | | | |
| ７ | 关于使用Ａ股闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案 | | | |
委托人（签章）：
委托人法定代表人＜如适用＞（签章）：
受托人签章：
委托日期： 年 月 日
附件３：
郑州煤矿机械集团股份有限公司２０１２年度股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） |
| 股东地址 |
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 |
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 |
| 持股数： | 股东代码 |
| 联系人 | 电话 | 传真 |
年 月 日 |
（注：上述回执的简报、复印件或按以上格式自制均有效）
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