本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于２０１３年３月２６日在成都市高新区盛和一路８８号康普雷斯１栋１单元２５楼会议室举行。本次会议应到董事７人，实际参会董事６人，任传芳董事因出差在外缺席了本次会议。本次会议的通知于２０１３年３月２２日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

　本次会议由代董事长布赫先生主持。董事会秘书方璇女士、公司财务总监黄灿文先生列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司终止实施非公开发行Ａ股股票事宜的议案》

　公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第十一次会议，以及公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行Ａ股股票方案的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股股票条件的议案》、《关于＜四川双马水泥股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订稿）＞的议案》等议案。公司于２０１２年８月正式向中国证券监督管理委员会递交了《四川双马水泥股份有限公司非公开发行Ａ股股票》的申请。

　鉴于目前的资本市场条件和四川水泥市场现状，公司在综合考虑各方面因素和股东利益后，决定终止实施公司本次非公开发行Ａ股股票事宜。

　本议案由独立董事投票表决，关联董事布赫、杨群进、黄月良已回避了表决。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　（二）会议以６票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司终止实施发行公司债券事宜的议案》

　公司第五届董事会第八次会议和２０１１年度股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司债券发行方案的议案》等议案，公司第五届董事会第十一次会议和公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司债券发行方案的议案》。公司并于２０１２年９月向中国证券监督管理委员会递交了《四川双马水泥股份有限公司发行公司债券》的申请。

　鉴于目前的资本市场条件和四川水泥市场现状，公司在综合考虑各方面因素和股东利益后，决定终止实施公司本次发行公司债券事宜。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　四川双马水泥股份有限公司董事会

　二零一三年三月二十六日