本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月１８日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，提升闲置募集资金使用效率，可使用不超过１．５亿元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在１２个月内进行滚动使用。详见２０１３年３月１９日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　根据上述决议，公司于２０１２年３月１９日使用暂时性闲置募集资金４，０００万元认购了平安银行深圳振华支行的理财产品，现将具体情况公告如下：

　一、本次购买理财产品的情况

　（一）购买理财产品的基本情况

　１、产品名称：平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品

　２、产品简码：ＡＧＳ１３０５１９

　３、产品类型：保本浮动收益型

　４、产品风险评级：低风险型

　５、产品期限：９０天

　６、产品起息日：２０１３年３月２０日

　７、产品到期日：２０１３年６月１８日

　８、预期最高年化收益率：４．１５％

　（本理财产品为保本浮动收益型产品。据当期可投资资产收益率，扣除产品的成本，本期理财产品预期最高年化收益率为４．１５％。超过预期最高年化收益率的收益部分作为平安银行的手续费。）

　９、公司认购金额：４，０００万元（人民币）

　１０、资金来源：公司暂时性闲置募集资金。

　１１、产品投资方向：投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括：债券回购、拆借、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。

　１２、关联关系说明：公司与平安银行股份有限公司无关联关系。

　（二）风险提示

　１、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。

　２、利率风险：本理财计划项下每个子计划的预期年化收益率，根据各子计划成立当日平安银行公布的预期年化收益率确定，在已成立的子计划的理财期内，市场利率上升，该子计划的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。

　３、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

　二、对公司日常运营的影响

　公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型银行短期理财产品是在确保公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　通过购买银行保本理财产品，可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

　三、内部控制

　１、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　２、针对每笔具体理财事项，公司设立的理财小组（由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务中心负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作）。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。

　３、公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

　４、公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　截至公告日，公司过去１２个月内没有使用募集资金购买理财产品；公司过去１２个月内累计使用自有闲置资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计７，０００万元，占最近一期经审计净资产的８．９８％。

　五、备查文件

　１、“平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品”说明书

　２、“平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品”认购确认书

　３、“平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品”合约

　４、划款成功证明

　特此公告。

　深圳市金新农饲料股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一三年三月二十日