本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无修改或否决议案的情况

　●本次会议无新增议案提交表决

　●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　一、会议召开情况

　１、召开时间：

　（１）现场会议时间：２０１３年３月２０日（星期三）下午１４：３０。

　（２）网络投票时间：２０１３年３月２０日（星期三）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

　２、现场会议召开地点：江苏连云港市公司会议室。

　３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：董事长肖伟先生。

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关规定。

　二、会议出席情况

　１、参加本次会议的股东及股东代理人共２５人，代表公司有表决权的股份１６１，９０８，６６０股，占公司有表决权股份总数的３８．９５％。

　２、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共８人，代表公司有表决权的股份１５５，２９９，３７９股，占公司有表决权股份总数的３７．３６％。

　３、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共１７人，代表公司有表决权的股份６，６０９，２８１股，占公司表决权股份总数的１．５９％ 。

　４、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问列席了本次会议。

　三、议案表决情况

　１、审议通过了《公司２０１２年年度报告及其摘要》。

　表决结果：同意１６１，８８２，９６０股，占本次会议有效表决股份总数的９９．９８％；反对０股；弃权２５，７００股。

　２、审议通过了《董事会２０１２年度工作报告》。

　表决结果：同意１６１，８８２，９６０股，占本次会议有效表决股份总数的９９．９８％；反对０股；弃权２５，７００股。

　３、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》。

　表决结果：同意１６１，８８２，９６０股，占本次会议有效表决股份总数的９９．９８％；反对０股；弃权２５，７００股。

　４、审议通过了《公司２０１２年度利润分配预案》。

　经立信永华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度实现归属于母公司所有者的净利润为２３９，６７１，２１６．３８元，其中母公司净利润为２３４，４２９，９６１．０４元。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金２３，４４２，９９６．１０元，加上年初未分配利润５９５，３６４，６６５．２７元，减去报告期内发放的２０１１年度现金红利２４，９３８，８０１．４６元，本次可供股东分配的利润为７８６，６５４，０８４．０９元。

　公司２０１２年度利润分配预案为：以公司总股本４１５，６４６，６９１股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．７０元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润７５７，５５８，８１５．７２元，结转以后年度分配。

　表决结果：同意１６１，８８２，９６０股，占本次会议有效表决股份总数的９９．９８％；反对２５，７００股；弃权０股。

　持股比例５％以上的股东的表决情况为：

　同意１３５，０１８，２９０股，反对０股，弃权０股。

　持股比例１％－５％的股东的表决情况为：

　同意１１，８０８，０８２股，反对０股，弃权０股。

　持股比例在１％以下的股东的表决情况为：

　同意１５，０５６，５８８股，反对２５，７００股，弃权０股。

　其中，持股市值５０万元以上的单一股东的表决情况为：

　同意１５，００９，２９９股，反对０股，弃权０股。

　持股市值５０万元以下的单一股东的表决情况为：

　同意４７，２８９股，反对２５，７００股，弃权０股。

　５、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

　表决结果：同意１６１，８８２，９６０股，占本次会议有效表决股份总数的９９．９８％；反对０股；弃权２５，７００股。

　６、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内部控制审计机构的议案》同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度内部控制审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

　表决结果：同意１６１，８８２，９６０股，占本次会议有效表决股份总数的９９．９８％；反对０股；弃权２５，７００股。

　７、审议通过了《监事会２０１２年度工作报告》。

　表决结果：同意１６１，８８２，９６０股，占本次会议有效表决股份总数的９９．９８％；反对０股；弃权２５，７００股。

　８、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　表决结果：同意１６１，８８２，９６０股，占本次会议有效表决股份总数的９９．９８％；反对０股；弃权２５，７００股。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　五、备查文件目录

　１、２０１２年度股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告。

　江苏康缘药业股份有限公司

　二〇一三年三月二十日