证券代码：６００１３２ 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临２０１３－ ００４号

重庆啤酒股份有限公司

第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议通知于２０１３年３月６日发出，会议于２０１３年３月１１日上午９点正以通讯方式召开，会议应参加表决董事１１名，关联董事回避表决后，实际参加表决董事８名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《嘉士伯啤酒厂香港有限公司以部分要约收购方式增持本公司股份的议案》；

同意公司股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司以部分要约的方式收购本公司股权。本次要约收购的目标收购股份为１４６，５８８，１３６股，占本公司总股本的３０．２９％，要约价格为２０元／股。

本次要约收购完成后，如公司现有股东接受本次收购要约，嘉士伯香港与其关联公司嘉士伯重庆有限公司将合计最多持有本公司６０％的股权，计２９０，３８２，７１８股，公司的实际控制人不发生变化，仍然为嘉士伯基金会。

本次要约收购需经本公司股东大会审议通过，还需通过中国商务部门审核，要约收购报告书需经中国证监会出具无异议函方得以正式公告发出。

与嘉士伯香港与其关联公司嘉士伯重庆有限公司相关联的董事回避，未参加本议案的表决。

表决结果：同意８人，反对０人，弃权０人。

二、审议通过《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》；

与嘉士伯香港与其关联公司嘉士伯重庆有限公司相关联的董事回避，未参加本议案的表决。

表决结果：同意８人，反对０人，弃权０人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

２０１３年０３月１１日

证券代码：６００１３２ 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临２０１３－００５号

重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司

关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知

根据重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议，公司将于近期召开２０１３年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召开时间： ２０１３年３月２７日（星期三）上午９∶３０分。

２、召开地点： 重庆市北部新区大竹林恒山东路９号

公司北部新区分公司接待中心

３、召集人： 重庆啤酒股份有限公司董事会

４、召开方式： 本次股东大会采用现场投票的表决方式

５、股权登记日：２０１３年３月２０日

二、会议审议事项：

审议《嘉士伯啤酒厂香港有限公司以部分要约收购方式增持本公司股份》的议案》。

三、股东大会登记办法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（一）登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续。符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡及授权委托书进行登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１３年３月２６上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００；

（三）登记及联系地址：

１、重庆市北部新区大竹林恒山东路９号公司董事会办公室

２、联系电话：０２３－８９１３９３９９，０２３－８９１３９３８８

３、联系人：邓炜、许玛

４、传真：０２３－８９１３９３９３

５、邮政编码：４０１１２３

（四）出席会议资格：

１、截止２０１３年３月２０日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、凡有权出席股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

四、其他事项：

１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月１１日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席重庆啤酒股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并对以下议案分别代为行使表决权：

议案序号	议案名称	表决意见
１	《嘉士伯啤酒厂香港有限公司以部分要约收购方式增持本公司股份》的议案

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托日期：

证券代码：６００１３２ 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临２０１３－００６号

重庆啤酒股份有限公司

重大事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年３月１１日，本公司接公司股东Ｃａｒｌｓｂｅｒｇ Ｂｒｅｗｅｒｙ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ（中文名称：嘉士伯啤酒厂香港有限公司，以下简称“嘉士伯香港”）通知，鉴于本次要约收购需获得商务部门的相关审核，因此嘉士伯香港将在取得商务部门相关核准后将本次要约收购的申报材料报送至中国证券监督管理委员会审核。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

２０１３年３月１１日