本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　３、本次股东大会以现场投票表决方式召开。

　一、会议的召开和出席情况

　石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年３月１１日上午９：００时，在石家庄高新区黄河大道８９号公司二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长许三军先生主持，采用现场投票表决方式召开。

　出席会议的股东共３５人，代表公司股份１４２，６７５，９８１股，占公司股份总额的７１．３２％，代表有表决权股份１４２，６７５，９８１股，占公司股份总额的７１．３２％；公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京德恒律师事务所王建康律师、侯青云律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　二、议案的审议表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并制定新的〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意１４２，６７５，９８１股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、 律师出具的法律意见

　北京德恒律师事务所律师王建康、侯青云现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　四、 备查文件

　１、石家庄中煤装备制造股份有限公司 ２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、北京德恒律师事务所出具的《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告

　石家庄中煤装备制造股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月１２日