本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１３年３月８日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十二次会议的通知。２０１３年３月１１日以传真方式召开，会议应到董事７人，实到董事７人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　一、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司拟参与石马河立交、石马河立交至北环立交段拓宽改造工程建设代理的议案》；

　董事会同意：公司参与石马河立交、石马河立交至北环立交段拓宽改造工程建设代理工作，并授权公司管理层与重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）就“石马河立交、石马河立交至北环立交段拓宽改造工程建设”签署相关代理合同。本工程建设代理费约为４８０ 万元。

　二、以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司拟参与茶园新区Ａ核心区场平整治项目工程建设管理代理的议案》。

　董事会同意：公司参与茶园新区Ａ核心区场平整治项目工程建设管理代理工作，并授权公司管理层与城投集团就“茶园新区Ａ核心区场平整治项目工程建设”签署相关代理合同。本工程建设代理费约为１１０万元。

　鉴于城投集团系本公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述两项交易已构成关联交易，涉及关联关系的两名公司董事徐平先生、王秀莉女士回避了对上述两项议案的表决。

　独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见书及独立意见。

　本次公司与城投集团合计发生的关联交易总金额约为５９０万元，因此，上述两项关联交易事项勿需提交本公司股东大会审议批准。

　特此公告

　重庆渝开发股份有限公司

　董事会

　２０１３年３月１２日