本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　一、会议通知情况

　北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会通知已于２０１３年２月７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　二、会议召开和出席情况

　１、召开时间和地点：

　公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年２月２８日上午在本公司１０９会议室召开。

　２、股东出席会议的情况：

　１３名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份１，３００，３９５，０７９股，占公司总股本（２，８０９，６７１，６００股）的４６．２８３％。

　３、会议主持及出席情况：

　会议由张夕勇副董事长主持。２名董事、３名监事出席了本次会议，其他董事、监事因公未能出席本次会议。公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。

　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、议案审议和表决情况

　本次临时股东大会以记名投票表决方式审议了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体表决结果如下：

　以１，３００，３９５，０７９股同意、０股反对、０股弃权，同意股占到会有效表决权的１００％，审

　议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　该议案内容属特别决议事项，并经出席会议有效表决权股份总数的２／３以上通过。

　《公司章程》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师见证情况

　公司聘请中伦律师事务所周斌、李磐律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于北汽福田汽车股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、北汽福田汽车股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、中伦律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　北汽福田汽车股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年二月二十八日

　附件：

　附件１：《公司章程》修订稿；

　附件２：中伦律师事务所《法律意见书》。