本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议内容：“２０１２年度现金分红说明会”

　●会议时间：２０１３年２月２１日１４：３０－１６：００

　●会议地点：河北省沧州市永济东路２０号沧州大化集团公司办公楼第一会议室

　●会议形式：现场

　一、说明会主题

　公司已于２０１３年２月８日公告了《２０１２年度利润分配预案》（详情见２０１３年２月８日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《沧州大化股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定以现场方式举行“２０１２年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。会议主题包括：

　（一）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求

　等因素，说明公司未进行现金分红（或现金分红水平较低）的原因；

　（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；

　（三）董事会会议的审议和表决情况；

　（四）独立董事对未进行现金分红（或现金分红水平较低）的合理性发表的

　独立意见。

　二、说明会召开的时间、地点和形式

　召开时间为：２０１３年２月２１日１４：３０－１６：００

　召开地点：河北省沧州市永济东路２０号沧州大化集团公司办公楼第一会议室

　召开形式为：现场，公司高管将在现场与投资者进行交流。

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事长、董事、总经理、财务总监、董事会秘书。

　四、投资者参与方式

　１、投资者可在２０１３年２月２１日１６：００前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　２、本公司将邀请控股股东代表、部分机构投资者代表、中小股东代表和媒体代表现场参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：张玲、刘杰

　联系电话：０３１７－３５５６９５８ ０３１７－３５５６９１９

　联系传真：０３１７－３０２５０６５

　联系邮箱：ｃｚｄｈｚｑｂ＠１２６．ｃｏｍ

　公司将于现金分红说明会召开的次日全面如实地公告会议的具体召开情况。

　特此公告

　沧州大化股份有限公司

　２０１３年２月２１日