股票代码：６００７５１ ９００９３８ 股票简称：ＳＳＴ天海 ＳＴ天海Ｂ 编号：临２０１３－００８

天津市海运股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议不存在召开前补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

本公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年２月２０日上午１０时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计４人，代表股份１８１，７１３，３５２股（其中Ｂ股股东代表１名，代表股份数量２，３６３，０２９股），占公司股份总数的３６．８８％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本公司副董事长申雄主持本次会议，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于李维艰先生不再担任公司董事职务的议案	１８１，７１３，３５２	１００％	０	０％	０	０％	是
２	关于选举李小龙先生为公司董事的议案	１８１，７１３，３５２	１００％	０	０％	０	０％	是

Ｂ股股东代表参与表决的股份数量为２，３６３，０２９股，均为赞成票。

三、律师见证情况

本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、姜红律师作会议见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

四、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、法律意见书。

天津市海运股份有限公司

２０１３年２月２１日

股票名称：ＳＳＴ天海 ＳＴ天海Ｂ 股票代码：６００７５１ ９００９３８ 编号：临２０１３－００９

天津市海运股份有限公司

第七届第二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届第二十四次董事会会议于２０１３年２月２０日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，申雄副董事主持了本次会议。公司１０名董事参加会议并行使了表决权，本次会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于选举李小龙先生为董事长的议案》，选举李小龙先生为本公司董事长。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司

董事会

２０１３年２月２１日

（个人简历：

李小龙，男，４６岁，复旦大学工商管理硕士学位，１９９０年至１９９７年分别在中外运总公司综合部、班轮二部工作，１９９８年１月至２００７年７月任中外运集装箱运输有限公司总经理，２００７年８月至２００９年１月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，２００９年２月至２０１２年７月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自２０１２年７月至２０１２年１１月任本公司董事、副董事长、代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理。）