本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、公司于２０１３年１月２２日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会通知》；

　２、本次股东大会无否决提案的情况；

　３、本次股东大会无修改提案的情况；

　４、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第二次临时股东大会会议于２０１３年２月６日下午１５：００在公司以现场方式及网络投票相结合的形式召开。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共４２ 人，代表有表决权股份的总数为６４０，０１５，５５８股，占公司股份总数的 ７２．８２％ 。

　会议由公司董事会召集，董事秦克景先生主持会议。公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、 提案审议情况

　１、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　２、逐项审议通过《关于天津中环半导体股份有限公司公开发行２０１３年公司债券的议案》：

　具体议案如下：

　（１）发行规模

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　（２）向公司股东配售安排

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　（３）债券票面金额和发行价格

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　（４）债券期限

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　（５）债券利率及确定方式

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　（６）募集资金用途

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　（７）发行方式

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　（８）发行对象

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　（９）担保方式

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　（１０）决议有效期

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　（１１）发行债券的上市

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　（１２）上市地点

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　３、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　４、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　５、审议通过《关于提名公司监事的议案》；

　表决结果：

　同意６４０，０１２，０５８股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 ９９．９９９５％；

　反对 ３，５００ 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．０００５％ ；

　弃权 ０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的０．００００％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司

　２０１３年２月６日