本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年１月１４日（星期一）上午９：３０

　２、会议召开地点：东莞市东城区莞樟大道５５号公司会议室

　４、会议召开方式：现场投票方式

　５、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会

　６、主持人：公司董事长尹锦容先生

　７、本次２０１３年第一次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东和股东授权委托代表共６人，代表股份７２３，２６０，４９４股，占公司有表决权股份总数的６９．５８％。

　公司董事、监事和高级管理人员及本次大会的见证律师列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　审议并通过了《关于追加投资“东莞信托？景信理财２号集合资金信托计划”的议案》。

　表决结果：同意７２３，１３９，３９４股、反对１２１，１００股、弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９８％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　２、律师姓名：普烈伟、黄毅锋

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、东莞发展控股股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、广东法制盛邦律师事务所出具的《关于东莞发展控股股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。

　特此公告

　东莞发展控股股份有限公司董事会

　２０１３年１月１５日