本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年８月１５日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《烟台万润：关于用自有资金投资设立控股子公司的议案》。批准公司使用自有资金投资设立控股子，公司持股比例不低于６４％，使用自有资金不超过３０００万元人民币；并授权公司董事长或董事长授权的其他人士按照本次董事会审议内容签署对外投资合同、决定本次对外投资派出人员、办理与本次对外投资相关的一切事宜及签署一切相关文件。

　日前，公司根据第二届董事会第十次会议决议及授权，办理完成了投资设立控股子相关事宜，并完成了控股子公司工商注册登记手续。本次公司作为设立控股子公司甲方出资３０００万元人民币，出资比例６４．０１％；乙方李崇博士出资１６０７．３２万元人民币，出资比例３４．２９％；丙方无锡市梅村经济发展有限公司出资７９．６８万元人民币，出资比例１．７％。

　控股子公司《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　名称：江苏三月光电科技有限公司

　注册号：３２０２１３０００１８５２３１

　住所：无锡市新洲路２１０号

　法定代表人： 王焕杰

　公司类型：有限公司

　注册资本：４６８７万人民币

　实收资本：３０００万人民币

　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：有机发光二极管材料、色彩变换材料、有机发光涂料、照明灯具、显示器、高纯度金属材料、金属化合物的研发、销售；技术转让、技术培训、技术服务；有机发光二极管相关专用设备、仪表的销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）

　成立日期：２０１３年１月１１日

　营业期限：２０１３年１月１１日至＊＊＊＊＊＊

　江苏三月光电科技有限公司将以技术团队为核心，结合本公司在ＯＬＥＤ材料方面长期积累的技术和客户资源，专注于ＯＬＥＤ显示和照明材料、器件的研发、生产和销售。目前国际市场ＯＬＥＤ产业处于发展阶段，ＯＬＥＤ显示材料性能直接决定ＯＬＥＤ下游显示产品与照明产品的色彩、亮度、寿命和对比度等重要产品指标，是ＯＬＥＤ显示产业的关键环节。江苏三月光电科技有限公司将着重研发提升ＯＬＥＤ显示以及照明方面的材料性能，力求生产高性能的ＯＬＥＤ显示、照明材料产品，有望为公司带来新的业绩增长点。

　本次公司投资设立控股子公司不构成关联交易。

　备查文件：

　１、江苏三月光电科技有限公司营业执照。

　特此公告。

　烟台万润精细化工股份有限公司

　董事会

　２０１３年０１月１５日