本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次股东大会无变更前次股东大会的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）上海华东电脑股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，于２０１３年１月１４日下午在上海市宜山路６５０号上海神旺大酒店２楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	３１人
所持有表决权的股份总数	１７７，３８１，０７７股
占公司有表决权股份总数的比例	５５．１３１０％

（三）本次股东大会以现场投票方式进行表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，公司副董事长林建民先生主持了本次股东大会。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况：

公司在任董事９人，出席８人；游小明董事因公务请假。

公司在任监事５人，出席５人；董事会秘书侯志平出席会议，副总经理杨之华、孙伟力、吴志明列席会议。

二、提案审议情况

大会审议了２０１３年第一次临时股东大会通知中列明的议案，经过现场记名投票表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意比例 （％）	反对票数 （股）	反对比例 （％）	弃权票数 （股）	弃权比例 （％）	是否通过
１	关于变更公司注册地的议案	１７７，３７９，３０１	９９．９９９０	１，６６８	０．０００９	１０８	０．０００１	通过
２	关于修改公司章程部分条款的议案	１７７，３７９，３０１	９９．９９９０	１，６６８	０．０００９	１０８	０．０００１	通过
３	关于修改公司关联交易决策制度的议案	１７７，３７９，３０１	９９．９９９０	１，６６８	０．０００９	１０８	０．０００１	通过

其中《关于修改公司章程部分条款的议案》系特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李俊、肖浩律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出临时提案；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、上网公告附件

１、公司章程（２０１３年１月修订）。

２、公司关联交易决策制度（２０１３年１月修订）。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司

２０１３年１月１４日