证券代码：００２２００ 证券简称：＊ＳＴ大地 公告编号：２０１３－００２

　云南绿大地生物科技股份有限公司

　第四届董事会第四十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于２０１３年１月１４日以通讯方式召开，公司已于２０１３年１月８日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事９名，实际参加会议董事９名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》

　公司２０１２年７月２０日通过委托贷款向云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）借款１５００万元，将于２０１３年１月２０日到期。因公司目前流动资金紧张，业务发展所需资金不足，经与云投集团协商，云投集团同意公司该笔借款予以展期半年，展期期限为２０１３年１月２０日至２０１３年７月２０日，展期利率为一年期基准利率上浮１０％。详细内容见公司于２０１３年１月１５日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《云南绿大地生物科技股份有限公司关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

　表决结果：６票同意，０票弃权，０票反对，３票回避。

　因本议案涉及关联交易，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士回避表决。

　独立董事关于日常关联交易的事前认可及独立意见：

　经认真的审查，我们认为公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请２０１２年７月２０日签订的１，５００万元委托贷款合同的展期，一定程度缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司向控股股东申请２０１２年７月２０日签订的１，５００万元委托贷款合同的展期。

　特此公告。

　云南绿大地生物科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年一月十五日

　证券代码：００２２００ 证券简称：＊ＳＴ大地 公告编号：２０１３－００３

　云南绿大地生物科技股份有限公司关于

　向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　１、２０１２年７月２０日，公司通过委托贷款向云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）借款１，５００万元，该笔借款将于２０１３年１月２０日到期。因公司目前流动资金紧张，业务发展所需资金不足，经与云投集团协商，云投集团同意公司上述借款予以展期半年，展期期限为２０１３年１月２０日至２０１３年７月２０日，展期利率为一年期基准利率上浮１０％。

　２、云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为４９．６５万元。

　３、根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹回避表决，且不需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；

　成立日期：１９９７年９月５日；

　企业法人营业执照：５３０００００００００２８５２；

　注册资本：捌拾亿壹仟叁佰贰拾叁万零陆佰元正；

　法定代表人：保明虎；

　住所：昆明市拓东路１５号；

　公司类型：国有独资有限责任公司；

　经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

　云投集团主要财务数据：截止２０１１年１２月３１日（经审计），总资产为５，４９５，４６３．８７万元，净资产为１，５７４，３９７．１３万元；营业收入为７４４，８４７．１４万元，净利润为２７，４０９．３２万元。

　云投集团持有本公司１９．８６％的股份，为公司的控股股东。

　三、关联交易的主要内容和定价依据

　本项交易为公司向控股股东云投集团申请２０１２年７月２０日与云投集团签订的１，５００万元贷款合同的展期，展期期限为２０１３年１月２０日至２０１３年７月２０日，展期利率为一年期基准利率上浮１０％。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费４９．６５万元。

　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　公司向控股股东云投集团申请２０１２年７月２０日签订的１，５００万元委托贷款合同的展期，一定程度缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为。不影响公司的独立性。

　五、２０１２年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　２０１２年年初至披露日，公司向云投集团累计已借款金额为２．３２亿元。

　六、独立董事意见

　关于向控股股东申请贷款展期暨关联交易的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司２０１３年１月１４日第四届董事会第四十九次会议对本次关联交易进行了讨论。我们认为：

　经认真的审查，我们认为公司向控股股东云南省投资控股集团有限公司申请２０１２年７月２０日签订的１，５００万元委托贷款合同的展期，一定程度缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司向控股股东申请２０１２年７月２０日签订的１，５００万元委托贷款合同的展期。

　七、备查文件目录

　１、公司第四届董事会第四十九次会议决议；

　２、独立董事关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的事前认可及独立意见。

　特此公告。

　云南绿大地生物科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年一月十五日