本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　● 本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１月９日上午在公司一号会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式，参加表决的股东及股东授权代表７人，代表股份５０５６０５１１８５股，占公司股份总数的６６．５８％。

　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，会议由副董事长向文波先生主持。

　二、提案审议情况

　本次会议采用现场投票的表决方式，审议并通过了以下议案：

　（一）审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

　表决结果：

　同意票５０５４４２８５２３股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的９９．９７％；反对票０股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的０．００％；弃权票１６２２６６２股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的０．０３％。

　（二）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：

　同意票５０５４０８０１２５股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的９９．９６％；反对票０股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的０．００％；弃权票１９７１０６０股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的０．０４％。

　此项议案作为特别决议案，同意票数超过三分之二，获得通过。

　（三）审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

　表决结果：

　同意票５０５４４２８５２３股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的９９．９７％；反对票０股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的０．００％；弃权票１６２２６６２股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的０．０３％。

　（四）审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

　表决结果：

　同意票５０５４０８０１２５股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的９９．９６％；反对票０股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的０．００％；弃权票１９７１０６０股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的０．０４％。

　（五）审议通过了《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

　表决结果：

　同意票５０５４４２８５２３股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的９９．９７％；反对票０股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的０．００％；弃权票１６２２６６２股，占出席会议的股东及授权代表有效表决权股份总数的０．０３％。

　三、律师见证情况

　湖南启元律师事务所宁华波律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、三一重工股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议

　２、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告

　三一重工股份有限公司

　二○一三年一月九日