股票代码：００２６７２ 股票简称：东江环保 公告编号：２０１２－５６

　东江环保股份有限公司

　第四届董事会第三十九次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三十九次会议于２０１３年１月９日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路９号东江环保大楼召开。会议通知于２０１２年１月６日以电子邮件方式送达。会议应到董事９名，实到董事９名，其中董事冯涛、冯波、孙集平、叶如棠、郝吉明及王继德以电话方式参加会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司高级管理人员列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　《关于为力信服务有限公司申请融资备用信用证保函的议案》

　同意本公司向招商银行股份有限公司深圳景田支行申请港币壹仟万元整的不可撤销融资备用信用证保函，用于为本公司全资子公司力信服务有限公司向香港永隆银行有限公司或其境外分行申请不超过港币壹仟万元整贷款提供担保。

　同意９票，弃权０票，反对０票。

　上述内容详见本公司于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告号：２０１２－５７）。

　三、备查文件

　本公司第四届董事会第三十九次会议决议。

　特此公告。

　东江环保股份有限公司董事会

　２０１３年１月９日

　证券代码：００２６７２ 证券简称：东江环保 公告编号：２０１２－５７

　东江环保股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）在２０１３年１月９日召开的第四届董事会第三十九次会议上，与会董事以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于为力信服务有限公司申请融资备用信用证保函的议案》。

　本公司全资子公司力信服务有限公司（以下简称“力信服务”）因业务拓展的需要，将向香港永隆银行有限公司或其境外分行申请不超过港币壹仟万元整贷款，期限为不超过２年。为确保力信服务顺利落实本次融资，本公司拟向招商银行股份有限公司深圳景田支行申请港币壹仟万元整的不可撤销融资备用信用证保函，为力信服务此次贷款提供连带责任担保。本次担保在本公司于２０１１年１１月７日举行的股东大会批准有关对力信服务提供担保的范围内（详情可参阅本公司于２０１１年９月２２日在香港联合交易所网站刊发的通函及２０１１年１１月７日刊发的股东大会投票结果公告），因此此次担保无需再提交给股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：力信服务有限公司

　公司性质：有限责任公司

　注册地及主要办公场所：香港荃湾横窝仔街２８－３４号利兴强中心１６楼Ｂ室

　成立时间：１９９８年１２月１１日

　注册资本：港币１，０００万元

　主营业务：市政废物收集业务

　截止２０１１年１２月３１日，力信服务资产总额人民币４４，６６０，８６８．７５元，银行贷款总额人民币２２，５９３，２１９．８２元，净资产人民币１０，５４３，３２６．６３元；２０１１年营业收入为人民币３０，７９６，６４９．６６元，利润总额为人民币－２４４，１１９．７４元，净利润为人民币－９５２，５１８．５６元。

　与本公司的关系：本公司持有其１００％股权。

　三、担保协议的签署及执行情况

　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及力信服务与银行协商确定。

　四、董事会意见

　力信服务为本公司的全资子公司，目前信用等级为６（等级总数为１４，数字越低信用越佳），其信用状况良好。

　为了促进力信服务的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，本公司同意为其无偿担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　连同本次担保，本公司对控股子公司的担保累计金额约为人民币６０，３９４．３５万元，实际发生担保金额约为人民币２９，４２６．７２万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产约３１．１０％，占本公司最近一期经审计财务报表总资产约１４．８３％；本公司及控股子公司对外担保金额为人民币３，６００万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产３．８０％，占本公司最近一期经审计财务报表总资产１．８１％。本公司的担保都不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

　六、备查文件

　本公司第四届董事会第三十九次会议决议。

　特此公告。

　东江环保股份有限公司董事会

　２０１３年１月９日