证券代码：０００８８６ 股票简称：海南高速 公告编号：２０１２－０３９

海南高速公路股份有限公司

２０１２年第七次临时董事会会议决议公告？

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司２０１２年第七次临时董事会会议通知于２０１２年１２月２１日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于２０１２年１２月２８日以通讯表决方式召开。会议应参与投票董事９名，实际投票董事９名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议通过如下议案：

一、关于聘请２０１２年度财务审计机构和内控审计机构的议案；

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构，并聘请其为公司２０１２年度内控审计机构，聘期为一年， 审计费共计８８万元，其中财务审计费用５８万元，内控审计费用３０万元。

公司独立董事对聘请２０１２年财务审计机构和内控审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见：立信会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且为公司提供了２０１１年度的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，能分别满足本公司财务审计工作和内控审计工作要求。同意续聘立信会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构，并聘请其为公司２０１２年度内控审计机构。

表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

二、关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于２０１３年１月１５日（星期二）上午９：００在公司８楼会议室召开２０１３年第一次临时股东大会，审议《关于聘请２０１２年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。

特此公告

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

２０１２年１２月２９日

证券代码：０００８８６ 证券简称：海南高速 公告编号：２０１２—０４０

海南高速公路股份有限公司关于

召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第七次临时董事会会议决定召开２０１３年第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；

（二）会议时间：２０１３年１月１５日上午９：００时，会期半天；

（三）会议地点：海南省海口市蓝天路１６号高速公路大楼８楼会议室；

（四）召开方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。

二、会议审议《关于聘请２０１２年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

此议案具体内容详见今天刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《董事会决议公告》。

三、出席会议对象：

（一）本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（二）截止２０１３年１月１０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（三）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东（授权委托书见附件）。

四、会议登记办法

（一）登记方式：

１、法人股东登记：符合上述条件的法人股东的法定代表人须持股东帐户、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

２、自然人股东登记：符合上述条件的自然人股东须持本人身份证和股东帐户办理登记手续；委托代理人须持股东授权委托书、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；

３、异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１３年１月１１日（上午９：００—１２：００，下午２：３０—５：００时）。

（三）登记地点：海口市蓝天路１６号高速公路大楼８楼公司企业发展部

邮 编：５７０２０３

联系电话：０８９８－６６７６８３９４

传 真：０８９８－６６７９０６４７

联 系 人：张堪省

四、其它事项

会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此通知。

海南高速公路股份有限公司董事会

２０１２年１２月２９日

附件：

海南高速公路股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席海南高速公路股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按如下权限行使表决权。

议 案	同意	反对	弃权
关于聘请２０１２年度财务审计机构和内控审计机构的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐户：

委托人持有股份数： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

注：１、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内的打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

２、本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效。