本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　二、会议召开情况

　（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司” ）于２０１２年１２月１３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

　（二）召开时间：２０１２年１２月２８日下午２：００—４：００。

　（三）召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼）。

　（四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

　（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　（一）总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共８名，代表有表决权的股份为１４０，７０３，５８６股，占公司股份总数的７１．１０１６％。

　（二）现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人３名，代表有表决权的股份为

　１４０，６７８， ２３７股，占公司股份总数的７１．０８８７ ％。

　（三）网络投票情况

　通过网络投票的股东及股东代理人５名，代表有表决权的股份２５，３４９股，占公司股份总数的０．０１２８％。

　现场会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果如下：

　会议１４０，６８２，７３８股同意，占出席会议所有股东所持表决权９９．９９％ ；２０，８４８股反对，占出席会议所有股东所持表决权０．０１％；０股弃权，占出席会议所有股东所持表决权 ０％。

　议案内容详见２０１２ 年１２月１３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　五、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司２０１２年第五次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　（一）《２０１２年第五次临时股东大会决议》。

　（二）律师出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年十二月二十八日