本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年１２月２８日（星期五）上午１１：００。

　２、召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

　３、召开方式：现场投票。

　４、召集人：公司董事会。

　５、主持人：董事长曾中全先生。

　６、本次股东会的召集与召开程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　截止股权登记日（２０１２年１２月２５日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为５９８，７９９，２３５股。

　１、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共２人，代表公司股份３８２，９２０，３１０股，占公司股份总数５９８，７９９，２３５股的６３．９５％。

　２、公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东会以现场记名投票的表决方式审议通过了下列议案：

　《重庆建峰化工股份有限公司关于变更控股子公司重庆弛源化工有限公司股东出资比例及收购重庆市涪陵区恒达交通资产经营管理有限公司持有重庆弛源化工有限公司２４．５％股权的议案》，议案的主要内容如下：

　１、本公司拟与重庆市涪陵区恒达交通资产经营管理有限公司（以下简称“恒达公司”）签订《＜共同投资设立重庆弛源化工有限公司协议＞之补充协议》，约定双方对重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）出资比例为：建峰化工以现金出资３０，２００万元，占弛源化工注册资本的７５．５％，恒达公司以现金出资９，８００万元，占弛源化工注册资本的２４．５％；并约定建峰化工增加出资额９，８００万元的缴付期限。公司、恒达公司、弛源化工依法履行变更弛源化工股东出资比例的手续，即建峰化工缴付９，８００万元并经会计师事务所验资、修改弛源化工章程、完成工商变更登记、领取新的《营业执照》等。

　２、在完成变更弛源化工股东出资比例的法律手续后，公司与恒达公司依法履行《股权转让协议》，双方以具有证券从业资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《重庆市涪陵区恒达交通资产经营管理有限公司拟转让重庆弛源化工有限公司股权的资产评估项目资产评估报告书》（重康评报字［２０１２］第２０４号）所载明的弛源化工净资产评估值（评估基准日为２０１２年１０月３１日）作为本次股权转让定价依据，建峰化工出资收购恒达公司持有弛源化工２４．５％的股权。

　表决结果：３８２，９２０，３１０股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：重庆天元律师事务所。

　２、律师名称：刘震海、李国意。

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司２０１２年第六次临时股东大会决议；

　２、法律意见书。

　特此公告。

　重庆建峰化工股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年十二月二十八日