本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国武夷实业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于２０１２年１２月１７日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，２０１２年１２月２７日以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，５名监事列席会议。会议由董事长黄建民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　《关于参与莆田市涵江区塘北片区地块国有建设用地使用权竞拍的议案》

　根据公司发展战略，同意全资子公司福建武夷嘉园房地产开发有限公司参与莆田市国土资源局拍卖出让编号为ＰＳ拍－２０１２－２４号国有建设用地使用权的竞拍。该地块位于莆田市涵江区塘北片区环城北路与环城西路交叉口东南侧，占地面积８４，２２３．９１平方米（约１２６．３４亩）；用途：商业、住宅用地；主要规划指标：①建筑密度≤３０％，②容积率≥１．５且≤３．０（总建筑面积约２５２，６７１平方米，其中零售商业建筑面积≤２４，０００平方米），③绿地率≥３５％，④户型建筑面积小于１２０平方米的户数不少于总户数的３０％，⑤单套住房建筑面积不超过１４４平方米。

　同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　二○一二年十二月二十七日