本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于２０１２年１１月３０日以专人、邮件或传真等方式发出，会议于２０１２年１２月１２日上午８：００在公司三层会议室召开。本次会议应到董事９名，实到９名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

　本次会议经逐项审议，通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于收购广东东方雨虹防水工程有限公司其他股东股权的议案》

　经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　公司决定以人民币４，１０２，４４５．０２元收购公司控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“上海公司”）所持有的广东东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“广东公司”）６０％的股权，收购完成后广东公司将成为公司全资子公司。

　广东公司由公司及控股子公司上海公司共同投资设立。其中公司持股比例为４０％，上海公司持股比例为６０％，公司对广东公司直接和间接持股比例为９６．３８％。

　本次收购资金为公司自有资金，金额在董事会权限范围之内，无须经过公司股东大会批准。此次收购广东公司不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

　经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　为了加快广东公司的发展速度，整合公司现有资源，缓解其资金压力，公司将对子公司广东公司增资人民币４０００万元。增资后，广东公司注册资本为６０００万元。此次增资可以增加广东公司的自有资本额，降低资产负债率，提升运营能力。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　二零一二年十二月十三日