本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示 ：

　１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　２、本次股东大会没有否决议案情况。

　３、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议的召开情况

　１、会议通知情况：

　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１１月２７日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上刊登了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：２０１２－０８１），并于２０１２ 年１２月７日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上发布了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会网络投票提示性公告》（公告编号：２０１２－０８２）。

　２、现场会议召开时间：２０１２年１２月１２日下午１４：００

　３、网络投票时间：２０１２年１２月１１日至２０１２年１２月１２日

　其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月１１日下午３：００至２０１２年１２月１２日下午３：００的任意时间。

　４、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路１１号公司二楼会议室

　５、会议召集人：公司董事会

　６、会议主持人：董事长郑渝力先生

　７、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　８、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和公司《章程》之规定。

　二、会议的出席情况

　１、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计１０６人，代表股份１５７，９００，７６０股，占公司有表决权股份总数的４７．２８％。

　其中：（１）参加现场投票的股东及股东代理人共４９人，代表股份１３６，９１８，８４１股，占公司有表决权股份总数的４０．９９％。（２）参加网络投票的股东及股东代理人共５７人，代表股份２０，９８１，９１９股，占公司有表决权股份总数的６．２８％。

　２、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　三、会议议案审议情况

　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下决议：

　１、审议通过《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（Ａ股）条件的议案》

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，７９３，１３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４４％；１０１，６００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０６％。

　２、逐项表决审议通过《关于公司申请公开增发人民币普通股（Ａ股）方案的议案》

　２．１ 发行股票种类

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，８１５，３３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４５％；７９，４００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０５％。

　２．２ 发行股票每股面值

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，８１５，３３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４５％；７９，４００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０５％。

　２．３ 本次发行数量和规模

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，８１５，３３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４５％；７９，４００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０５％。

　２．４ 本次发行对象

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，８１５，３３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４５％；７９，４００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０５％。

　２．５ 本次发行股票发行方式

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，８１５，３３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４５％；７９，４００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０５％。

　２．６ 本次发行股票向公司原股东配售的安排

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，８１５，３３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４５％；７９，４００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０５％

　２．７ 本次发行股票定价方式和发行价格

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，８１５，３３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４５％；７９，４００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０５％

　２．８ 本次发行股票募集资金用途

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，８１５，３３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４５％；７９，４００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０５％

　２．９ 关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，０２５，１７３股反对，占出席会议有表决权股份１３．９５％；８６９，５６２股弃权，占出席会议有表决权股份０．５５％。

　２．１０ 本次增发股票上市地

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，８１５，３３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４５％；７９，４００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０５％。

　２．１１ 本次增发决议的有效期

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，８１５，３３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４５％；７９，４００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０５％。

　３、审议通过《关于公开增发募投项目可行性研究报告的议案》

　表决结果：１３５，００７，４２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，７８７，１３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４３％；１０６，２００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０７％。

　４、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开增发Ａ股股票相关事宜的议案》

　表决结果：１３５，００６，０２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；２２，７８８，５３５股反对，占出席会议有表决权股份１４．４３％；１０６，２００股弃权，占出席会议有表决权股份０．０７％。

　５、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　表决结果：１３５，００７，４２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；１９，１３９，２７５股反对，占出席会议有表决权股份１２．１２％；３，７５４，０６０股弃权，占出席会议有表决权股份２．３８％。

　６、审议通过《关于提请股东大会授权董事会调整前次购买施工设备募投项目购买施工设备内容的议案》

　表决结果：１３５，００７，４２５股同意，占出席会议有表决权股份８５．５０％；１９，１３９，３７５股反对，占出席会议有表决权股份１２．１２％；３，７５３，９６０股弃权，占出席会议有表决权股份２．３８％。

　其中议案二至议案五属于特别提案，均经出席会议有表决权的股东三分之二以上通过，其中议案二经过逐项进行表决，且每一项均由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上表决通过，符合公司《章程》的相关规定。

　四、律师出具的法律意见

　北京大成律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”

　五、备查文件

　１、公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、北京大成律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告！

　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　二〇一二年十二月十二日