本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、 重要提示

　１、本次股东大会以现场会议方式召开；

　２、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　二、 会议召开情况

　１、 召开时间：２０１２年１２月１２日（星期三）上午１０：００

　２、 召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路１号）

　３、 召集人：公司董事会

　４、 召开方式：现场投票表决

　５、 主持人：董事长胡子敬先生

　６、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　三、 会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共计４人，代表公司有表决权的股份数２３５，０２７，３８５股，占公司股本总额的４２．０７％。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　四、 议案的审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　议案 审议关于为控股子公司提供财务资助的议案；

　表决结果为：赞成２３０，４５５，９８２股，反对４，５７１，４０３股，弃权０股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的９８．０５％，表决通过。

　本次会议经北京市君致律师事务所律师见证。

　１、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　２、律师姓名：汪少炎、王智恒

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　特此公告。

　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月１３日