股票代码：６００３２２ 股票简称：天房发展 公告编号：２０１２—０２３

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　七届十四次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届十四次董事会会议于２０１２年９月１０日以通讯方式召开。应出席会议的董事１３名，实际出席会议的董事１３名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

　１、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了公司为天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保的议案。

　天津市天房海滨建设发展有限公司系公司的全资子公司，注册资金１２亿元，该公司负责公司滨海新区汉沽老城综合开发建设建设项目。根据该公司的经营需要，向中航信托股份有限公司申请借款３０，０００万元人民币，公司提供最高额担保，担保金额３０，０００万元人民币，担保期限自签署日起１８个月。

　２、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了公司为天津市天房海滨建设发展有限公司提供股权质押担保的议案。此项议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

　天津市天房海滨建设发展有限公司向中航信托股份有限公司申请借款３０，０００万元人民币，公司除需要提供议案一的担保外，还需以公司持有的天津市天房海滨建设发展有限公司１００％的股权为海滨公司向中航信托股份有限公司申请借款３０，０００万元人民币提供股权质押担保，担保金额３０，０００万元人民币，担保期限自签署日起１８个月。本次担保实施后公司对天津市天房海滨建设发展有限公司担保总额为３０，０００万元人民币。

　３、以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了公司关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年九月十一日

　股票代码：６００３２２ 股票简称：天房发展 公告编号：２０１２—０２４

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司向

　中航信托股份有限公司申请借款提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：天津市天房海滨建设发展有限公司（以下简称海滨公司）。

　●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。

　●本次担保金额：本公司为海滨公司向中航信托股份有限公司借款人民币３０，０００万元提供最高额担保。

　●本次担保前本公司为海滨公司提供担保余额为０元。由于海滨公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求海滨公司提供反担保。

　●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为１１９，０００万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产４，２２１，４３８，６４０．４１元的２８．１９％。

　●对外担保逾期的累计数量：无。

　一、担保情况概述

　本公司于２０１２年９月１０日召开七届十四次董事会会议审议通过海滨公司向中航信托股份有限公司借款人民币３０，０００万元，本公司为其提供３０，０００万元最高额担保。上述担保经本公司董事会审议批准后，由本公司与中航信托股份有限公司签订《保证合同》后生效。

　二、被担保人基本情况

　２．１ 名称：天津市天房海滨建设发展有限公司

　２．２ 注册地址：天津市汉沽区文化街１４６号

　２．３ 法定代表人：孙建峰

　２．４ 企业性质：有限责任公司

　２．５ 注册资本：１２０，０００万元

　２．６ 经营范围：房地产开发及商品房销售、自有房屋租赁、工程准备、市政基础设施的建设与经营、物业管理、广告业务、环境绿化业务、工程项目建设代理咨询服务

　２．７被担保人与本公司关联关系：全资子公司。

　２．８被担保最近一年又一期财务状况：

　截止２０１１年１２月３１日，被担保人海滨公司，经审计的资产总额为１７５，６７５．７７万元，负债总额４７，４７４．６４万元，股东权益合计１２８，２０１．１３万元，全年实现净利润７，５８６．３４万元。

　截止２０１２年６月３０日，被担保人海滨公司，未经审计的资产总额为１７４，０１５．４８万元，负债总额４５，８３２．１９万元，股东权益合计１２８，１８３．２９万元，１－６月份实现净利润 －１７．８４万元。

　三、担保合同的主要内容

　本公司拟与中航信托股份有限公司签订的《保证合同》的主要内容如下：

　３．１ 担保方式：最高额担保；

　３．２ 担保期限：自签署日起１８个月；

　３．３ 担保金额：人民币３０，０００万元；

　四、董事会意见

　本公司董事会认为：海滨公司做为本公司的全资子公司，负责建设本公司滨海新区核心区汉沽河西老城综合开发建设项目，自身能够偿还所借银行贷款，本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向中航信托股份有限公司借款３０，０００万元人民币提供最高额担保，期限１８个月。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为１１９，０００万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产４，２２１，４３８，６４０．４１元的２８．１９％，无逾期担保。

　六、备查文件目录

　１、本公司七届十四次董事会会议决议；

　２、被担保人营业执照复印件；

　３、被担保人２０１１年１２月３１日经审计的财务报表；

　４、被担保人２０１２年６月３０日未经审计的财务报表。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年九月十一日

　股票代码：６００３２２ 股票简称：天房发展 公告编号：２０１２—０２５

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司向

　中航信托股份有限公司申请借款提供股权质押担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：天津市天房海滨建设发展有限公司（以下简称海滨公司）。

　●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。

　●本次担保金额：本公司以持有的海滨公司１００％的股权为海滨公司向中航信托股份有限公司借款人民币３０，０００万元提供质押担保。

　●本次担保前本公司为海滨公司提供担保余额为０元。由于海滨公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求海滨公司提供反担保。

　●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为１４９，０００万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产４，２２１，４３８，６４０．４１元的３５．３０％。

　●对外担保逾期的累计数量：无。

　一、担保情况概述

　本公司于２０１２年９月１０日召开七届十四次董事会会议审议通过海滨公司向中航信托股份有限公司借款人民币３０，０００万元，本公司以持有的海滨公司１００％的股权为海滨公司向中航信托股份有限公司借款人民币３０，０００万元提供股权质押担保。上述担保还需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议批准后，由本公司与中航信托股份有限公司签订《质押担保合同》后生效。

　二、被担保人基本情况

　２．１ 名称：天津市天房海滨建设发展有限公司

　２．２ 注册地址：天津市汉沽区文化街１４６号

　２．３ 法定代表人：孙建峰

　２．４ 企业性质：有限责任公司

　２．５ 注册资本：１２０，０００万元

　２．６ 经营范围：房地产开发及商品房销售、自有房屋租赁、工程准备、市政基础设施的建设与经营、物业管理、广告业务、环境绿化业务、工程项目建设代理咨询服务

　２．７被担保人与本公司关联关系：全资子公司。

　２．８被担保最近一年又一期财务状况：

　截止２０１１年１２月３１日，被担保人海滨公司，经审计的资产总额为１７５，６７５．７７万元，负债总额４７，４７４．６４万元，股东权益合计１２８，２０１．１３万元，全年实现净利润７，５８６．３４万元。

　截止２０１２年６月３０日，被担保人海滨公司，未经审计的资产总额为１７４，０１５．４８万元，负债总额４５，８３２．１９万元，股东权益合计１２８，１８３．２９万元，１－６月份实现净利润 －１７．８４万元。

　三、股权质押担保合同的主要内容

　３．１本公司拟与中航信托股份有限公司签订的质押担保合同的主要内容如下：

　３．１．１担保方式：股权质押担保；

　３．１．２担保期限：自签署日起１８个月；

　３．１．３担保金额：人民币３０，０００万元。

　四、董事会意见

　本公司董事会认为：海滨公司做为本公司的全资子公司，负责建设本公司滨海新区核心区汉沽河西老城综合开发建设项目，自身能够偿还所借银行贷款，本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意本公司以持有的海滨公司１００％的股权为海滨公司向中航信托股份有限公司借款人民币３０，０００万元提供质押担保，期限１８个月。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为１４９，０００万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产４，２２１，４３８，６４０．４１元的３５．３０％，无逾期担保。

　六、备查文件目录

　１、本公司七届十四次董事会会议决议；

　２、被担保人营业执照复印件；

　３、被担保人２０１１年１２月３１日经审计的财务报表；

　４、被担保人２０１２年６月３０日未经审计的财务报表。

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年九月十一日

　股票代码：６００３２２ 股票简称：天房发展 公告编号：２０１２—０２６

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于２０１２年９月２７日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　一、现场会议召开时间：２０１２年９月２７日（星期三）上午９点

　二、现场会议召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道８０号）

　三、会议召集人：公司董事会

　四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　五、出席会议对象：

　１、公司董事、监事及高级管理人员；

　２、凡在２０１２年９月２０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；

　３、公司聘请的见证律师。

　六、会议审议事项：

　１、审议公司关于修改公司章程的议案；

　２、审议公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司提供股权质押担保的议案。

　注：以上２项议案内容分别刊登在２０１２年８月３０日和９月１１日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，请各位股东查阅。

　七、出席现场会议登记办法：

　１、登记方法：

　符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　２、登记时间：２０１２年９月２４日上午９：００—１１：３０；下午１：３０—４：３０

　３、登记地点：天津市和平区常德道８０号公司证券部。

　八、其他事项：

　１、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　２、联系方式：

　联系地址：天津市和平区常德道８０号

　邮政编码：３０００５０

　联系电话：０２２－２３３１７１８５

　传 真：０２２－２３３１７１８５

　特此公告。

　天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

　二〇一二年九月十一日

　附：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　委托人姓名： 身份证号：

　委托人持股数额： 委托人股东帐号：

　受委托人姓名： 受委托人身份证号：

　委托日期： 委托人签字（盖章）：

　注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。