股票代码：６００７５７ 股票简称：长江传媒 编号：临２０１２－ ０４４

长江出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于２０１２年９月１０日以现场表决方式在武汉东湖高新区高新大道６６６号武汉国家生物产业创新基地召开。本次会议召开前，公司已于２０１２年９月５日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事９名，实到董事６名，公司董事周百义、刘志田分别委托公司董事万智代为出席并行使表决权，公司独立董事郝振省委托公司独立董事喻景忠代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

１、《长江出版传媒股份有限公司章程（修订）》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

２、《长江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则（修订）》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

３、《长江出版传媒股份有限公司董事会议事规则（修订）》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

４、《长江出版传媒股份有限公司董事长办公会议制度》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

５、《长江出版传媒股份有限公司总经理工作细则（修订）》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

６、《关于修改公司董事会战略委员会工作细则的议案》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

７、《关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案》；

议案主要内容：根据公司战略发展需要，同意补选公司董事孙永平为公司第五届董事会战略与投资委员会委员，同时同意公司第五届董事会战略与投资委员会主任委员（召集人）由周百义变更为孙永平。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８、《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司２０１２年９月１０日发布的《长江出版传媒股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１２－０４６）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

２０１２年９月１０日

股票代码：６００７５７ 股票简称：长江传媒 编号：临２０１２－ ０４５

长江出版传媒股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１２年９月１０日，长江出版传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议以现场举手表决的方式召开。会议应到监事５人，实到４人，１人委托投票，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事审议，会议全票通过《长江出版传媒股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司监事会

　　　　　　　　 二〇一二年九月十日

证券代码：６００７５７ 证券简称：长江传媒 公告编号：临２０１２－０４６

长江出版传媒股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年９月２６日

●股权登记日：２０１２年９月１９日

●会议召开地点：湖北省武汉市雄楚大道２６８ 号湖北出版文化城Ｂ 座四楼小会议室

●会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

●本次会议提供网络投票

一、召开会议基本情况

２０１２年９月１０日，长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于２０１２年９月２６日召开本公司２０１２年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间

现场会议召开时间：２０１２年９月２６日下午１４：３０

网络投票时间：２０１２年９月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

（三）股权登记日：２０１２年９月１９日

（四）现场会议召开地点

湖北省武汉市雄楚大道２６８ 号湖北出版文化城Ｂ 座四楼小会议室

（五）表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，全体流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。具体规则为：

如果同一股份通过现场和交易系统重复进行投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

（二）逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

１、发行股票种类和面值

２、发行方式和发行时间

３、发行数量

４、发行价格及定价原则

５、发行对象和认购方式

６、股份限售期

７、上市地点

８、募集资金金额及用途

９、滚存未分配利润安排

１０、本次发行决议有效期

本议案上述各表决项均为本议案不可分割的组成部分，如其中任一表决项未获得通过则视为整项方案未获得通过。

（三）审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

（四）审议《关于前次募集资金情况说明的议案》

（五）审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

（七）审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事制度》

（八）审议《长江出版传媒股份有限公司关联交易管理制度》

（九）审议《关于与北京长江新世纪文化传媒有限公司签署关联交易协议的议案》

（十）审议《长江出版传媒股份有限公司章程（修订）》

（十一）审议《长江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则（修订）》

（十二）审议《长江出版传媒股份有限公司董事会议事规则（修订）》

（十三）审议《长江出版传媒股份有限公司监事会议事规则（修订）》

三、会议出席对象

（一）２０１２年９月１９日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东，可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、现场股东大会登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；

法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；

异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地址： 武汉市洪山区雄楚大道２６８号出版文化城Ｂ座１２１７

邮政编码：４３００７０

联系电话：０２７－８７６７３６１８ ０２７－８７６７３６１１

传真：０２７－８７６７３６８８

（三）登记时间：２０１２年９月２５日，上午１０：００至下午４：００

五、股东参加网络投票的程序事项

（一）投票日期

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（三） 投票程序

１、投票代码与投票简称

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８７５７	长江投票	２２	Ａ股股东

２、投票具体流程

（１）买卖方向均为“买入”股票。

（２）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１－２２号	本次股东大会的所有２２项提案	７３８７５７	９９．００元	１股	２股	３股

（２）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	７３８７５７	１．００元	１股	２股	３股
２．０１－２．１０	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	７３８７５７	２．００元	１股	２股	３股
２．０１	发行股票种类和面值	７３８７５７	２．０１元	１股	２股	３股
２．０２	发行方式和发行时间	７３８７５７	２．０２元	１股	２股	３股
２．０３	发行数量	７３８７５７	２．０３元	１股	２股	３股
２．０４	发行价格及定价原则	７３８７５７	２．０４元	１股	２股	３股
２．０５	发行对象和认购方式	７３８７５７	２．０５元	１股	２股	３股
２．０６	股份限售期	７３８７５７	２．０６元	１股	２股	３股
２．０７	上市地点	７３８７５７	２．０７元	１股	２股	３股
２．０８	募集资金金额及用途	７３８７５７	２．０８元	１股	２股	３股
２．０９	滚存未分配利润安排	７３８７５７	２．０９元	１股	２股	３股
２．１０	本次发行决议有效期	７３８７５７	２．１０元	１股	２股	３股
３	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案	７３８７５７	３．００元	１股	２股	３股
４	关于前次募集资金情况说明的议案	７３８７５７	４．００元	１股	２股	３股
５	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案	７３８７５７	５．００元	１股	２股	３股
６	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	７３８７５７	６．００元	１股	２股	３股
７	长江出版传媒股份有限公司独立董事制度	７３８７５７	７．００元	１股	２股	３股
８	长江出版传媒股份有限公司关联交易管理制度	７３８７５７	８．００元	１股	２股	３股
９	关于与北京长江新世纪文化传媒有限公司签署关联交易协议的议案	７３８７５７	９．００元	１股	２股	３股
１０	长江出版传媒股份有限公司章程（修订）	７３８７５７	１０．００元	１股	２股	３股
１１	长江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则（修订）	７３８７５７	１１．００元	１股	２股	３股
１２	长江出版传媒股份有限公司董事会议事规则（修订）	７３８７５７	１２．００元	１股	２股	３股
１３	长江出版传媒股份有限公司监事会议事规则（修订）	７３８７５７	１３．００元	１股	２股	３股

（３）分组表决方法：

对于第二项议案，存在的多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
２．０１－２．１０号	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	７３８７５７	２．００元	１股	２股	３股

（４）在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

３、投票举例

（１）股权登记日 ２０１２年９月１９日 Ａ 股收市后，持有长江传媒Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８７５７	买入	９９．００元	１股

（２）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８７５７	买入	１．００元	１股

（３）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８７５７	买入	１．００元	２股

（４）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８７５７	买入	１．００元	３股

４、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

４、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次股东大会设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ股股东提供一次网络投票机会。

５、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

六、其它事项

（一）会议联系方式

联系人： 黄嗣 黄顺路

联系电话：０２７－８７６７３６１８ ０２７－８７６７３６１１

通讯地址：武汉市洪山区雄楚大道２６８号出版文化城Ｂ座１２１７

邮编：４３００７０

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

长江出版传媒股份有限公司董事会

二○一二年九月十日

附：授权委托书

附件：

长江出版传媒股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／公司出席长江出版传媒股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人／公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票。

本人／公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
２．０１－２．１０	关于调整公司非公开发行股票方案的议案
２．０１	发行股票种类和面值
２．０２	发行方式和发行时间
２．０３	发行数量
２．０４	发行价格及定价原则
２．０５	发行对象和认购方式
２．０６	股份限售期
２．０７	上市地点
２．０８	募集资金金额及用途
２．０９	滚存未分配利润安排
２．１０	本次发行决议有效期
３	关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
４	关于前次募集资金情况说明的议案
５	关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
６	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
７	长江出版传媒股份有限公司独立董事制度
８	长江出版传媒股份有限公司关联交易管理制度
９	关于与北京长江新世纪文化传媒有限公司签署关联交易协议的议案
１０	长江出版传媒股份有限公司章程（修订）
１１	长江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则（修订）
１２	长江出版传媒股份有限公司董事会议事规则（修订）
１３	长江出版传媒股份有限公司监事会议事规则（修订）

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人持股数量（股）： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束

委托日期：二〇一二年 月 日

附注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打 “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。