证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１２－０２７

　广东世荣兆业股份有限公司

　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于２０１２年９月５日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于２０１２年９月１０日以通讯表决方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　一、审议并通过《关于控股子公司进行利润分配的议案》

　公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）拟进行利润分配，分配方案如下：

　经大华会计师事务所有限公司珠海分所出具的大华（珠）审字［２０１２］９３号审计报告确认，世荣实业截止２０１１年１２月３１日的未分配利润为６７２，３６３，６７１．９３元。根据《世荣实业章程》的规定，按１０％提取法定公积金６７，２３６，３６７．１９元、按５％提取任意公积金３３，６１８，１８３．６０元后，实际可供股东分配的利润为５７１，５０９，１２１．１４元。

　世荣实业本次以现金分红的方式向股东分配利润５７０，０００，０００元。广东世荣兆业股份有限公司持有世荣实业７６．２５％股权，获得红利４３４，６２５，０００元；梁家荣先生持有世荣实业２３．７５％股权，获得红利１３５，３７５，０００元。

　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年九月十一日

　证券代码：００２０１６ 证券简称：世荣兆业 公告编号：２０１２－０２８

　广东世荣兆业股份有限公司关于

　公司股东所持公司部分股份解除质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司接公司控股股东、实际控制人梁社增先生通知，梁社增先生于２０１２年１月１０日质押给华能贵诚信托有限公司的１６０００万股中的９０００万股本公司股份于２０１２年９月１０日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续（另外７０００万股已于２０１２年８月１５日解除质押）。

　截止到２０１２年９月１０日，梁社增先生持有本公司股份３０９，６００，０００股（占公司总股本的６７．０９％），并通过珠海威尔集团有限公司（梁社增先生持有其６７％的股权）控制本公司股份３６，１１９，４１９股（占公司总股本的７．８３％）。截止到２０１２年９月１０日，梁社增先生所持本公司股份共计２１２００万股处于质押状态，占公司总股本的４５．９４％；珠海威尔集团有限公司所持本公司股份共计３０００万股处于质押状态，占公司总股本的６．５０％。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一二年九月十一日