证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１２－０３７

广东美的电器股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

二、会议召开的情况

５．主持人：董事长方洪波先生 ６． 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共计１２人，代表股份１，４７６，０３２，４７１股，占公司发行在外股本总额的４３．６１％。 ２．公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

四、每项议案表决结果

２．１１ 《为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保的议案》 同意１，４７６，０３２，４７１ 股，占出席会议所有股东所持表决权的１００．０００００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０．０００００％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０．０００００％；

五、律师出具的法律意见

２．律师姓名：王学琛、杨彬 ３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

２０１２年９月１１日