本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；

　２、本次临时股东大会无新增提案情况；

　３、本次临时股东大会采取现场投票表决方式进行。

　二、会议召开和出席情况

　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月２２日发出通知，（详见２０１２年８月２２日的《中国证券报》和指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。现场会议于２０１２年９月１０日下午１４：３０在公司三楼会议室如期召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共１７人，代表有表决权股份１９１，６３７，１８２股，占公司总股本５１９，７５８，４００股的３６．８７％。本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、议案的审议及表决情况

　本次临时股东大会采取现场投票表决的方式进行，会议议案表决情况如下：

　１、通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，

　表决结果为：同意１９１，６３７，１８２股，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份的０％，决议通过。

　２、通过了《公司利润分配管理制度》，

　表决结果为：同意１９１，６３７，１８２股，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份的０％，决议通过。

　３、通过了《公司未来三年（２０１２年——２０１４年）股东回报规划》，

　表决结果为：同意１９１，６３７，１８２股，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份的０％，弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份的０％，决议通过。

　四、律师见证情况

　本次临时股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　五、备查文件目录

　１、河南新野纺织股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　河南新野纺织股份有限公司董事会

　２０１２年９月１０日