本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　● 本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　张家港化工机械股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月１５日发出会议通知，于２０１２年８月３０日上午９：３０在公司会议室召开。会议由董事长陈玉忠先生主持。公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师为本次股东大会出具见证意见。大会采用现场投票的方式进行表决。

　参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计１５人，其所持有表决权的股份总数为１６１，８７４，９９５股，占公司总股份的５３．２７％。会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。

　二、议案审议与表决情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票的方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

　１． 审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

　（１）审议并通过了《章程修正案（２０１２年６月）》。

　表决结果：同意１６１，８７４，９９５，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　（２）审议并通过了《章程修正案（２０１２年８月）》。

　表决结果：同意１６１，８７４，９９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２．审议并通过了《关于未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》。

　表决结果：同意１６１，８７４，９９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　３．审议并通过了《关于改聘２０１２年度财务审计机构的议案》。

　表决结果：同意１６１，８７４，９９５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　以上议案的具体内容详见２０１２年８月１５日巨潮资讯网公司第二届董事会第三次会议决议的公告。

　三、律师见证情况

　江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、张家港化工机械股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

　２、江苏颐华律师事务所关于公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　张家港化工机械股份有限公司

　董事会

　２０１２年８月３１日