本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２ 年 ０８月３０日上午 ０９：３０

　２、股权登记日：２０１２ 年 ０８月 ２７日

　３、会议召开地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园８楼会议室

　４、会议召集人：公司董事会

　５、会议主持人：董事长顾永德先生

　６、会议召开方式：现场投票表决

　７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　８、出席本次会议的股东共１５名，代表股份４１，７１０，４００ 股，占公司股份总数 ９７，０８０，０００ 股的 ４２．９７％。公司董事、监事出席了本次会议，公司高管和见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　１、《关于选举独立董事的议案》

　表决结果：４１７１．０４万股同意，占出席２０１２年第４次临时股东大会有表决权股份总数的１００ ％，０股反对，０股弃权。

　施伟力先生的独立董事任职资格已经深交所审核无异议。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　２、律师姓名：唐都远 卢北京

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、茂硕电源科技股份有限公司２０１２年第４次临时股东大会决议。

　２、国浩律师集团（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司２０１２ 年第４次临时股东大会的法律意见书。

　３、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年０８月３０日