本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间： ２０１２年８月３０日（星期四）上午９：００时；

　２、召开地点：南京市高淳县淳溪镇北岭路２８７号武家嘴大酒店；

　３、召开方式：现场记名投票表决方式；

　４、召 集 人：公司第六届董事会；

　５、主 持 人：公司董事长杨寿海先生；

　６、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１、出席本次股东大会的股东及股东代理人３人，代表股份３０６，９０３，１４３股，占公司有表决权总股份５０７，２４６，８４９股的６０．５０％．

　２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　同意３０６，９０３，１４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　２、逐项审议并通过了《关于修订公司部分规范运作制度的议案》。

　２．１、审议并通过了修订后的《股东大会议事规则》。

　同意３０６，９０３，１４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　２．２、审议并通过了修订后的《董事会议事规则》。

　同意３０６，９０３，１４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　２．３、审议并通过了修订后的《独立董事工作制度》。

　同意３０６，９０３，１４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　２．４、审议并通过了修订后的《监事会议事规则》。

　同意３０６，９０３，１４３股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：江苏创盈律师事务所

　２、律师姓名：涂勇、马小希

　３、结论性意见：

　江苏创盈律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效”。

　特此公告。

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