本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开和出席情况

　浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年８月２４日下午２：００在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的股东共６人，所持公司股份共２７２，８３０，９５６．００股，占公司股份总数的４５．９５％。

　本次会议由公司董事会召集，董事长周信忠先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、提案审议情况

　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

　（一）审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　参加本议案表决的股东代表股份数为２７２，８３０，９５６．００股，其中同意票２７２，８３０，９５６．００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　三、律师出具的法律意见

　国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２０１２年第三次临时股东大会会议决议；

　２、国浩律师（上海）事务所关于公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年８月２５日