本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１２年８月７日、８月２１日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《成都聚友网络股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及《成都聚友网络股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关法规的要求，现发布关于召开公司股权分置改革相关股东会议（以下简称＂本次会议＂、＂会议＂）的第二次提示性公告。

一、会议的基本情况

（一）召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年８月２７日１４ ：００

（２）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月２３日、８月２４日和８月２７日的９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月２２日１５：００－２０１２年８月２７日１５：００的任意时间。

（二） 股权登记日：２０１２年８月２０日

（三）现场会议召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所（后子门体育中心内）。

（四）召集人：公司董事会。

（五）召开方式：

本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：

公司股东只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式。

（七）会议提示公告：

本次会议召开前，公司将于２０１２年８月２１日和２０１２年８月２３日发布２次召开本次会议的提示公告。

（八）出席对象

１、截至２０１２年８月２０日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人及董事会邀请的其他人员。

（九）公司股票停牌、复牌事宜

由于公司股票自２００７年５月２３日起暂停上市，本次股权分置改革期间将一直停牌，直至公司恢复上市申请被深圳证券交易所批准。

二、会议审议事项

１．提案名称：《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》，方案详见与本通知同时公告的《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革说明书》及摘要。

２．披露情况：上述提案内容，公司已于２０１２年８月７日在中国证监会指定的信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细披露，请投资者仔细阅读。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

（一）流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司股权分置改革方案需要类别表决通过，即除须经参加本次会议全体股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

（二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、网络投票和征集投票权相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本通知第六部分内容。

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次会议审议事项即《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上同日公告的《成都聚友网络公司董事会关于股权分置改革投票委托征集函》。

公司股东应严肃行使表决权，在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

２、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

３、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

４、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（三）流通股股东参加投票表决的重要性

１、有利于保护自身利益不受侵犯；

２、充分表达意愿，行使股东权利；

３、如公司股权分置改革方案获本次会议通过，则表决结果对未参与本次会议投票表决或虽参与本次会议表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

四、非流通股股东与流通股股东沟通协商的查询和沟通渠道

联系电话：０２８－８６７５８７５１、８６７５８３３１

传真：０２８－８６７５８３３１

电子信箱：ｗｕｆｅｎｇ＠ｕｆｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ

五、现场会议登记方法：

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

（２）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

２、登记时间：２０１２年８月２１日－２０１２年８月２４日，上午９：３０到１７：００，２０１２年８月２７日，上午９：３０到１４：００。

３、登记地点（信函地址）： 成都市上升街７２号８楼成都聚友网络股份有限公司 邮编：６１００１５

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月２３日、８月２４日和８月２７日的９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、本次会议投票代码：３６０６９３；投票简称为：聚友投票

３、股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在＂委托价格＂项下填报股东会议议案序号，１．００元代表本议案，以１．００元的价格予以申报，如下表：

议案序号	表决事项	对应申报价格
１．００	《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》	１．００

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理．

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

４．股票举例

①股权登记日持有“Ｓ＊ＳＴ聚友”Ａ股股票的投资者，对议案投同意票的其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０６９３	买入	１．００	１股

②如某股东对方案投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０６９３	买入	１．００	３股

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为２０１２年８月２２日１５：００，结束时间为２０１２年８月２７日１５：００。

七、公司董事会征集投票权方案

公司董事会向公司流通股股东征集对本次会议审议事项即《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

（一）征集对象：截止２０１２年８月２０日１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

（二）征集时间：２０１２年８月２１日－２０１２年８月２４日９：００－１７：００、２０１２年８月２７日９：００－１４：００。

（三）征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人采用公开方式，在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

请详见公司于本日公告的《成都聚友网络股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

八、其他事项

（一）出席本次会议现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（三）联系方式

地 址：四川省成都市上升街７２号８楼

单 位：成都聚友网络股份有限公司董事会办公室

邮政编码：６１００１５

联系电话：（０２８）８６７５８７５１、８６７５８３３１

传 真：（０２８）８６７５８３３１

联 系 人：吴锋 刘斌

九、备查文件

公司七届四十七次董事会决议。

特此公告。

成都聚友网络股份有限公司

董事会

二O一二 年八月二十三日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席成都聚友网络股份有限公司股权分置改革相关股东会议，对以下议案以投票方式形使表决权：

《成都聚友网络股份有限公司股权分置改革方案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

委托人： 委托人营业执照／身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托日期： 受托人身份证号码：

委托人签字（盖章）： 受托人签字（盖章）：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。