本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开的情况

　１．会议召开时间：２０１２年８月２２日上午９：３０分

　会议召开地点：重庆市北部新区人和汪家桥新村１１９号天宇大酒店会议室

　会议召开的方式：现场投票表决方式

　会议召集人：公司董事会

　会议主持人：刘 榕

　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共６人，代表股份１１９，７３９，７１４股，占公司股份总数４０１，９１３，１０８股的２９．７９％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

　三、提案审议和表决情况

　１、审议通过《朝华科技（集团）股份有限公司章程修正案》；

　表决情况：１１９，７３９，７１４股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　表决结果：本项议案系特别决议，已获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，议案通过。修改后的《公司章程》全文与本公告同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上。

　２、通过累积投票方式，审议通过《关于增补张广龙先生为公司第八届董事会董事的议案》；

　表决情况：１１９，７３９，７１４股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　表决结果：议案通过。张广龙先生担任公司董事的任期从本次股东大会审议通过之日起至２０１３年５月３１日届满。

　３、通过累积投票方式，审议通过《关于增补赵威先生为公司第八届董事会董事的议案》；

　表决情况：１１９，７３９，７１４股同意，０股反对，０股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。

　表决结果：议案通过。赵威先生担任公司董事的任期从本次股东大会审议通过之日起至２０１３年５月３１日届满。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

　２、律师姓名：张道成、殷勇

　３、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、本次临时股东大会会议决议；

　２、重庆源伟律师事务所出具的关于公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　朝华科技（集团）股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年八月二十二日