本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为进一步规范中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制，积极、合理回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【２０１２】１０１号）相关文件的要求，公司需明确现金分红政策、股东投资回报规划等相关事项，并形成相应的文件提交董事会、股东大会审议。

　为使本次制定利润分配及现金分红政策更为科学、合理，能够更加充分反映广大投资者的意见和诉求，现就本公司利润分配及现金分红政策和股东回报规划向投资者征求意见，投资者可将意见通过电话、传真、电子邮件等方式反馈至公司，投资者向公司提交反馈意见时，请同时提供姓名、身份证号码及股东代码，以便于公司核实股东身份。

　联系方式：

　电话：０１０－８０４１８９２８ 传真：０１０－８０４１８９３３转８８２５

　电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｓｉｎｏａｉｒ．ｃｏｍ

　本次征求意见截止日期为２０１２ 年８月２７日。

　特此公告。

　中外运空运发展股份有限公司

　董事会

　二○一二年八月二十三日