证券代码：０００７６７ 证券简称：＊ＳＴ漳电 公告编号：２０１２临—０２５

山西漳泽电力股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司已于２０１２年７月２７日在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２临—０２３）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议地点：太原市五一路１９７号公司１０楼会议室

３、会议召开时间

现场会议时间：２０１２年８月２１日上午９：３０

网络投票时间：２０１２年８月２０日—２０１２年８月２１日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：２０１２年８月２１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：２０１２年８月２０日１５：００至２０１２年８月２１日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

５、股权登记日：２０１２年８月１４日

６、出席对象：

（１）截至２０１２年８月１４日下午１５时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师、独立财务顾问机构代表和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

２、审议《关于公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

２－１ 发行股份的种类、每股面值

２－２ 发行对象

２－３ 发行方式

２－４ 定价基准日

２－５ 发行股份的价格及定价原则

２－６ 标的资产的作价

２－７ 发行股份的数量

２－８ 发行股份的锁定期

２－９ 上市安排

２－１０ 滚存未分配利润安排

２－１１ 标的资产权属转移

２－１２ 标的资产期间损益的归属

２－１３ 募集资金用途

２－１４ 决议有效期

３、审议《关于＜山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》；

４、审议《关于公司重新签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议＞的议案》；

５、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

６、审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》；

７、审议《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

８、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后关联交易安排的议案》；

９、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

三、现场会议的登记办法

１、登记时间：２０１２年８月２０日

上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１７：３０

２、登记地点：山西省太原市五一路１９７号公司一楼大厅

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年８月２０日下午１７：３０点前送达或传真至公司）。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山西省太原市五一路１９７号山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部（邮编：０３０００１）

传真号码：０３５１－４２６５１６８

四、参加网络投票的程序

１、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为２０１２年８月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：２０１２年８月２０日１５：００至２０１２年８月２１日１５：００期间的任意时间。

２、本次股东大会的投票代码为３６０７６７，投票简称为“漳电投票”。

３、股东网络投票的具体程序见附件二。

五、其他事项

１、会议联系人：崔李沛先生、吉喜先生

联系电话：０３５１－４２６８６０２、４２６８６０５

传 真：０３５１－４２６５１６８

地 址：山西省太原市五一路１９７号公司资本市场与股权管理

邮 编：０３０００１

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：２０１２临－０２０）

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一二年八月十六日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 女士／先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１２年第一次临时股东大会结束时止。

序号	审议事项	表决结果
		同意	反对	弃权
１	审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件并募集配套资金的议案》
２	审议《关于公司实施发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的议案》
２－１	发行股份的种类、每股价值
２－２	发行对象
２－３	发行方式
２－４	定价基准日
２－５	发行股份的价格及定价原则
２－６	标的资产的作价
２－７	发行股份的数量
２－８	发行股份的锁定期
２－９	上市安排
２－１０	滚存未分配利润安排
２－１１	标的资产权属转移
２－１２	标的资产期间损益的归属
２－１３	募集资金用途
２－１４	决议有效期

３	审议《关于＜山西漳泽电力股份有限公司＞发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
４	审议《关于公司重新签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议＞的议案》
５	审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
６	审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
７	审议《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
８	审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后关联交易安排的议案》
９	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”、“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名／盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６０７６７；投票简称：“漳电投票”

２、买卖方向：买入股票

３、表决议案：

序号	议 案 内 容	对应 申报价
	总议案（代表以下所有的议案）	１００．００
１	审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	１．００
２	审议《关于公司实施发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易的议案》	２．００
２－１	发行股份的种类、每股价值	２．０１
２－２	发行对象	２．０２
２－３	发行方式	２．０３
２－４	定价基准日	２．０４
２－５	发行股份的价格及定价原则	２．０５
２－６	标的资产的作价	２．０６
２－７	发行股份的数量	２．０７
２－８	发行股份的锁定期	２．０８
２－９	上市安排	２．０９
２－１０	滚存未分配利润安排	２．１０
２－１１	标的资产权属转移	２．１１
２－１２	标的资产期间损益的归属	２．１２
２－１３	募集资金用途	２．１３
２－１４	决议有效期	２．１４
３	审议《关于＜山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》	３．００
４	审议《关于公司重新签署附条件生效的＜发行股份购买资产协议＞的议案》	４．００
５	审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	５．００
６	审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》	６．００
７	审议《关于提请股东大会同意大同煤矿集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	７．００
８	审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后关联交易安排的议案》	８．００
９	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	９．００

注：（１）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对议案１—９均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为１００．００元。

（２）对于议案２有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表对议案２下子议案２－１进行表决，２．０２元代表对议案２下子议案２－２进行表决，依此类推。

４、表决意见：

在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的委托股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

（３）投票举例

ａ． 股权登记日持有“漳泽电力”股份的股东对议案１－９投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７６７	买入	１００．００	１股

如股东对公司的第１个议案投反对票，只要将委托股数改为２股，其它申报内容相同。

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７６７	买入	１．００	２股

如股东对公司的第１个议案投弃权票，只要将委托股数改为３股，其它申报内容相同。

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７６７	买入	１．００	３股

ｂ． 对单项议案的子议案投票举例

如股东对公司的第２个议案的第１个子议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７６７	买入	２．０１	１股

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月２０日１５：００至２０１２年８月２１日１５：００期间的任意时间。

三、投票规则

１、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

２、股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

３、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

４、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

５、合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该ＱＦＩＩ 帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。