本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　２、本次股东大会采取现场记名投票表决方式进行，其中议案２采用累积投票方式表决。

　二、会议召开情况

　１、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于２０１２年７月２１日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知公告。

　２、召开时间：２０１２年８月１７日上午９：３０－１０：３０。

　３、召开地点：公司会议室（北京广安门内大街３３８号港中旅大厦１１层）

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、表决方式：现场逐项记名投票方式，其中议案２采用累积投票方式表决。

　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共３名，代表有表决权的股份为１０１，４５９，７８２股，占公司股份总数的６２．４６％。

　现场会议由胡发荣先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、经逐项记名投票方式表决，审议通过了《修改公司章程》的议案

　同意１０１，４５９，７８２股，占出席会议有表决股份的１００％；反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

　２、经记名累积投票方式表决，审议通过了《变更公司监事》的议案

　同意１０１，４５９，７８２股，占出席会议有效表决股份的１００％，反对０股，占有表决股份的０％；弃权０股，占有表决股份的０％。

　上述各项议案内容详见２０１２ 年７月２１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　五、律师出具的法律意见

　北京市天元律师事务所经办律师 李慧青 现场见证并就本公司２０１１年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、《２０１２年第一次临时股东大会决议》。

　２、律师出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　２０１２年８月１７日