证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－０３４

　远光软件股份有限公司２０１２年

　第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开基本情况

　时间：２０１２年８月１６日上午９：３０

　地点：公司四楼会议室

　召开方式：现场

　召集人：公司董事会

　主持人：副董事长、总裁黄建元先生

　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　２、出席情况

　出席现场会议的股东和股东代理人９人，其所持有表决权的股份总数为１８，８０２．６２９８万股，占公司有表决权股份总数的４２．５５％。

　３、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员，公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　１、议案的表决方式

　本次股东大会议案采用现场表决方式。

　２、表决结果

　（１）审议《未来三年股东回报规划》（２０１２－２０１４）

　表决情况：同意１８，８０２．６２９８万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（２）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决情况：同意１８，８０２．６２９８万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　（３）审议《关于选举张紫娟女士为公司第四届监事会监事的议案》

　表决情况：同意１８，８０２．６２９８万股，占出席本次股东有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　表决结果：通过。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　２、见证律师：罗刚、蔡益根

　３、结论性意见：本次股东大会的的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１．股东大会决议；

　２．法律意见书。

　远光软件股份有限公司董事会

　２０１２年８月１６日

　股票代码：００２０６３股票简称：远光软件公告编号：２０１２－０３５

　远光软件股份有限公司第四届

　监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年８月１０日发出了关于召开第四届监事会第十五次会议的通知。会议于２０１２年８月１６日在公司三楼会议室召开，应出席监事５名，实际出席监事５名，其中张紫娟女士、柯甫灼先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

　一、审议通过了《关于选举张紫娟女士为公司第四届监事会主席的议案》

　同意：５票 反对：０票 弃权：０票

　监事会同意选举张紫娟女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

　特此公告。

　远光软件股份有限公司监事会

　２０１２年８月１６日