证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－０２０

　荣信电力电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届董事会第十七次会议通知于２０１２年８月１３日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于２０１２年８月１６日以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　公司２００９年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，节余募集资金４，６５０．７６万元（含利息收入），为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化原则，同意将节余募集资金永久补充流动资金。

　本议案的具体内容详见公司２０１２年８月１７日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　中投证券出具了《关于荣信股份将节余募集资金补充流动资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网。

　特此公告

　荣信电力电子股份有限公司董事会

　２０１２年８月１７日

　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１２－０２１

　荣信电力电子股份有限公司

　关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就公司将节余募集资金永久补充流动资金事宜公告如下：

　一、募集资金使用及节余情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６３０号文核准，公司于２００９年７月向特定投资者非公开发行股票１，９２０万股，发行价格为２７．０８元／股，募集资金总额为５１，９９３．６０万元，扣除发行费用人民币２，１８０．６０万元，募集资金净额为４９，８１３万元。此次募集资金已于２００９年７月２３日全部到位，募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所开元信德深验资字［２００９］第００４号《验资报告》验证。

　截止２０１２年７月３１日，公司全部募投项目已实施完毕并达到预计可使用状态，累计使用募集资金４５９，８６１，９８６．６９元，结余的募集资金为３８，２６８，０１３．３１元，公司２０１２年７月３１日募集资金专户及定期存单存放募集资金总计为４６，５０７，６２７．２６元，与结余的募集资金余额的差异８，２３９，６１３．９５元，系募集资金账户银行利息收入增加所致。

　募集资金项目使用及结余情况对照表 单位：（人民币）万元

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　【注１】１．５ＭＷ风电变流器研发及中试项目研发周期较预计延长，根据市场需求变化，公司减少样机产量，募集资金实际投入比计划减少，结余２９１３．３０万元。

　【注２】组建北京研发中心项目募集资金结余９１３．５０万元，产生结余的原因是该项目根据实际设备需求及采购价格变化，实际投入比计划投入减少。

　二、将节余募集资金永久补充流动资金的计划

　截止２０１２年７月３１日，公司全部募投项目已实施完毕，节余募集资金４，６５０．７６万元（含利息收入），为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化原则，将节余募集资金永久补充流动资金。

　三、中投证券的核查意见

　作为荣信股份２００９年非公开发行股票持续督导的保荐机构，本保荐机构认为，荣信股份２００９年非公开发行募集资金投资项目已实施完毕，本次将节余募集资金补充流动资金事项已经荣信股份董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同时，荣信股份将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低经营成本、符合公司发展需要。本保荐机构同意荣信股份将节余募集资金用于补充公司流动资金。

　四、备查文件

　１、公司第四届董事会第十七次会议决议

　２、保荐机构核查意见

　特此公告

　荣信电力电子股份有限公司董事会

　２０１２年８月１７日