本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１２ 年８月１日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、召开日期和时间：

（１）现场会议时间：２０１２年８月２１日（星期二）１４：３０

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月２１日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月２０日１５：００至２０１２年８月２１日１５：００期间的任意时间。

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、 会议召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇公司会议室。

二、本次股东大会出席对象

１、截至 ２０１２年８月１５日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司的董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

三、本次股东大会审议的议案

１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

２、审议《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》。

上述议案的具体内容详见２０１２年８月１日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《公司章程》的相关规定，上述两项议案应以特别决议作出，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、参加现场会议的办法

１、登记时间：２０１２年８月１７ 日（上午８：００—１１：００，下午１３：００—１６：３０）

２、登记地点：公司董事会秘书办公室

３、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月２１日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

２、投票代码：３６２４１３；投票简称：常发投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号， １．００元代表议案１；２．００元代表议案２，每一议案以相应的价格进行申报如下：

序号	表决事项	对应申报价格
总议案	对议案１、２统一表决	１００．００
１	关于修订《公司章程》的议案	１．００
２	《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》	２．００

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个＂总议案＂，对应的委托价格为１００．００元；股东对＂总议案＂进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对＂总议案＂和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

若股东通过网络投票系统对”总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

（１）互联网投票系统投票开始投票的时间为：２０１２年８月２０日１５：００ 至２０１２年８月２１日１５：００。

（２）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体流程如下：

Ａ、申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３） 股东可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏常发制冷股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（三）网络投票其他注意事项

１、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５１９－８６２３７０１８ 传真号码： ０５１９－８６２３５６９１

联 系 人：刘训雨、王少华 邮政编码：２１３１７６

通讯地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

２０１２年８月１７日

附件：

１、《授权委托书》

２、《股东登记表》

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常发制冷股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于修订《公司章程》的议案
２	《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

说明：

１、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的意见格内打上“√”每项均为单选，多选无效。

２、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏常发制冷股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名：		股东账户：
持股数：		出席人姓名：
联系电话：		日期：
股东签名或盖章：

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效