本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议没有否决或修改的提案，没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　公司董事会于２０１２年７月３１日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号２０１２－０２６）．

　１、召集人：本公司董事会

　２、表决方式：现场记名投票

　３、现场会议召开时间和地点：２０１２年８月１５日（星期三）上午９：３０分公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

　４、主持人：董事长商晓波先生

　５、参加本次会议的股东共有８人，代表股份１９９，０００，０００股，占公司有表决权总股份的７４．２５％。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、徐兵律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　本次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议表决情况

　经过与会股东的认真审议，大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　表决情况：

　同意１９９，０００，０００股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　修订内容详见公司于２０１２年７月３１日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》和《公司章程》。

　三、律师见证情况

　安徽天禾律师事务所的卢贤榕、徐兵律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

　《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、备查文件

　１、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议》；

　２、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会之法律意见书》；

　３、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》。

　特此公告。

　安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一二年八月十六日