证券代码：６００１６６ 证券简称：福田汽车 编号：临２０１２—０３９

　北汽福田汽车股份有限公司

　关于调整部分专门委员会委员的董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年７月１０日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　本公司共有董事１５名，截止２０１２年７月１７日，共收到有效表决票１５张。董事会以１５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》，决议如下：

　１、选举尚元贤董事为投资管理委员会委员，韩永贵同志不再担任；

　２、选举陈江董事为薪酬与考核委员会委员，尚元贤董事不再担任；

　３、选举陈江董事为提名／治理委员会委员，韩永贵同志不再担任。

　特此公告。

　北汽福田汽车股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年七月十七日

　备查文件：董事会决议。